- Дата публикации новости: 19.04.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Группа ЛСР» ИНН 7838360491 (акции 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0, 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 902940 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 17 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 26 марта 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 902940X9246 | Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0 | АО ВТБ Регистратор | |
| 902940X75776 | Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | LSRG/DR | RU000A0JPFP0 | АО ВТБ Регистратор | 5 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 903343 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции | Принято: Да |
| За: 80173534 Против: 695 Воздержался: 3398 Не участвовало: 535852 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции | Принято: Да |
| За: 80174187 Против: 664 Воздержался: 2775 Не участвовало: 535853 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции | Принято: Да |
| За: 80174551 Против: 703 Воздержался: 2373 Не участвовало: 535852 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год | Принято: Да |
| За: 80175563 Против: 663 Воздержался: 1401 Не участвовало: 535852 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год | Принято: Да |
| За: 80175728 Против: 660 Воздержался: 1239 Не участвовало: 535852 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2023 года следующим образом: – выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2023 года в размере 100 (Сто) рублей на одну обыкновенную именную акцию на общую сумму 10 303 021 500,00 руб. (Десять миллиардов триста три миллиона двадцать одна тысяча пятьсот) рублей. Форма выплаты дивидендов – денежными средствами. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02.05.2024 г.; – не выплачивать вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей до следующего годового общего собрания акционеров Общества; – утвердить размер вознаграждений и всех компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в сумме не более 75 000 000 (Семидесяти пяти миллионов) рублей. | Принято: Да |
| За: 80176089 Против: 1352 Воздержался: 186 Не участвовало: 535852 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек | Принято: Да |
| За: 80174939 Против: 1405 Воздержался: 1283 Не участвовало: 535852 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Избрать в Совет директоров Общества 9 членов из следующих кандидатов: 1. Волчецкая Галина Александровна 2. Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор 3. Кудимов Юрий Александрович – независимый директор 4. Кутузов Дмитрий Владимирович 5. Левит Игорь Михайлович 6. Молчанов Егор Андреевич 7. Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор 8. Шадрина Любовь Викторовна 9. Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор | Принято: Да |
| Против: 17847 Воздержался: 17190 Не участвовало: 4841706 |
||
| Номер проекта решения:8.1.1 | Волчецкая Галина Александровна | Принято: Да |
| За: 80168673 | ||
| Номер проекта решения:8.1.2 | Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 80167895 | ||
| Номер проекта решения:8.1.3 | Кудимов Юрий Александрович – независимый директор | Принято: Да |
| За: 80167913 | ||
| Номер проекта решения:8.1.4 | Кутузов Дмитрий Владимирович | Принято: Да |
| За: 80167957 | ||
| Номер проекта решения:8.1.5 | Левит Игорь Михайлович | Принято: Да |
| За: 80167749 | ||
| Номер проекта решения:8.1.6 | Молчанов Егор Андреевич | Принято: Да |
| За: 80178699 | ||
| Номер проекта решения:8.1.7 | Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 80170169 | ||
| Номер проекта решения:8.1.8 | Шадрина Любовь Викторовна | Принято: Да |
| За: 80169374 | ||
| Номер проекта решения:8.1.9 | Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор | Принято: Да |
| За: 80186144 | ||
| Номер проекта решения:9.1 | В соответствии с Письмом Банка России от 15.04.2019 № ИН-06-28/35, по вопросу повестки дня №9 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» итоги голосования не подводятся, в связи с принятием решения по вопросу повестки дня №1 «Утверждение Устава Общества в новой редакции», содержащего исключение положений о ревизионной комиссии | Принято: Нет |
| Номер проекта решения:10.1 | Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ | Принято: Да |
| За: 80174368 Против: 1652 Воздержался: 1600 Не участвовало: 535859 |
||
| Номер проекта решения:10.2 | Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО | Принято: Да |
| За: 80174320 Против: 1659 Воздержался: 1640 Не участвовало: 535860 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
1.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 173 534 3/5 +++2.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 174 187 3/5 +++3.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 174 551 3/5 +++4.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 175 563 3/5 +++5.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 175 728 3/5 +++6.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 176 089 3/5 +++7.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 174 939 3/5 +++8.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор, ЗА: 80 186 144 2/5 +++9.1 В соответствии с Письмом Банка России от 15.04.2019 N ИН-06-28/35, по вопросу повестки дня №9 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» итоги голосования не подводятся, в связи с принятием решения по вопросу повестки дня №1 «Утверждение Устава Общества в новой редакции», содержащего исключение положений о ревизионной комиссии +++10.1 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 174 368 3/5 +++10.2 Уточнение результатов голосования с учётом дробного количества. ЗА: 80 174 320 3/5 +++
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
