- Дата публикации новости: 27.03.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Группа ЛСР» ИНН 7838360491 (акции 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0, 1-01-55234-E / ISIN RU000A0JPFP0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 902940 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 17 апреля 2024 г. |
| Дата фиксации | 26 марта 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
| 902940X9246 | Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0 | АО ВТБ Регистратор | |
| 902940X75776 | Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» | 1-01-55234-E | 28 сентября 2006 г. | акции обыкновенные | LSRG/DR | RU000A0JPFP0 | АО ВТБ Регистратор | 5 |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 903343 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 16 апреля 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 16 апреля 2024 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Российская Федерация, 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36 , лит. Б, офис 713. |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://vtbreg.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции
Устав Общества в новой редакции доступен для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
|
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции
Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции доступно для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно телекоммуникационной сети «Интернет». |
|
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции
Положение о Совете директоров в новой редакции доступно для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2023 год
Годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год доступен для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год доступна для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
|
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2023 года следующим образом:… полная формулировка решения содержится в файле «15. Проект решений ГОСА Группа ЛСР 2024» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Совета директоров Общества в 9 (Девять) человек | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества 9 членов из следующих кандидатов: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 8.1.1 | ||
| Описание | Волчецкая Галина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 8.1.2 | ||
| Описание | Игнатенко Виталий Никитич – независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 8.1.3 | ||
| Описание | Кудимов Юрий Александрович – независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 8.1.4 | ||
| Описание | Кутузов Дмитрий Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 8.1.5 | ||
| Описание | Левит Игорь Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 8.1.6 | ||
| Описание | Молчанов Егор Андреевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 8.1.7 | ||
| Описание | Осипов Юрий Сергеевич – независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 8.1.8 | ||
| Описание | Шадрина Любовь Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 8.1.9 | ||
| Описание | Яковлев Владимир Анатольевич – независимый директор | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: — Анисимова Наталья Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 9.2 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: — Клевцова Наталья Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 9.3 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих членов: — Синюгин Денис Григорьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторских организаций Общества на 2024 год | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготавливаемой в соответствии с РСБУ | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
| Номер проекта решения: 10.2 | ||
| Описание | Назначить АО «Кэпт» аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JPFP0 | RU000A0JPFP0#RU#1-01-55234-E#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| RU000A0JPFP0 | LSRG/DR#RU#1-01-55234-E#Группа ЛСР ао01DR 1/5 | |
Повестка
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Устав Общества в новой редакции доступен для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Утверждение Положения о проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
Положение о проведении общего собрания акционеров в новой редакции доступно для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
Положение о Совете директоров в новой редакции доступно для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2023 год.
Годовой отчет Общества по результатам работы за 2023 год доступен для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год доступна для ознакомления на сайте Общества www.lsrgroup.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Назначение аудиторских организаций Общества на 2024 год.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
