|
|
Вопрос повестки дня |
О предоставлении согласия на совершение ПАО «СПБ Биржа» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. |
Номер проекта решения: 1.1 |
Описание |
1. Предоставить согласие на совершение ПАО «СПБ Биржа» (далее – Общество) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора страхования ответственности членов совета директоров и ключевых должностных лиц (далее – «Договор страхования») на следующих основных условиях: 1) Стороны Договора страхования: Страхователь – Общество; Страховщик/Состраховщики – Страховое Акционерное Общество «ВСК» (ОГРН 1027700186062), Акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730). 2) Лица, застрахованные по Договору страхования (далее – Застрахованные лица): — Физические лица, которые являются прошлыми, настоящими или будущими членами совета директоров, единоличными исполнительными органами, членами правления, должностными лицами Компании, работниками Компании, а также иные физические лица в соответствии с условиями полиса. — Компания. Компания означает Страхователя и/или любые дочерние компании Страхователя. В случае возбуждения процедуры несостоятельности/банкротства в отношении любого из вышеуказ |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JQ9P9 |
SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. |
Номер проекта решения: 2.1 |
Описание |
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JQ9P9 |
SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) |
|
|
Вопрос повестки дня |
О формировании совета директоров ПАО «СПБ Биржа». |
Номер проекта решения: 3.1 |
Описание |
1. Не формировать (не образовывать) совет директоров в ПАО «СПБ Биржа» и передать функции совета директоров ПАО «СПБ Биржа» правлению ПАО «СПБ Биржа» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 2. Определить следующий порядок вступления в силу пункта 1 настоящего решения: 1) если до даты принятия настоящего решения количество членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа» становится менее количества, определенного законодательством Российской Федерации для хозяйственных обществ, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, с учетом ограничений, установленных абзацем 2 пункта 2 статьи 66 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункт 1 настоящего решения вступает в силу в дату принятия настоящего решения; 2) если на дату принятия настоящего решения совет директоров ПАО «СПБ Биржа» сохраняет свои полномочия, пункт 1 настоящего решения вступает в силу в дату, в которую количество членов совета |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JQ9P9 |
SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) |
|
|
Вопрос повестки дня |
О правлении ПАО «СПБ Биржа». |
Номер проекта решения: 4.1 |
Описание |
Прекратить полномочия членов правления ПАО «СПБ Биржа». |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JQ9P9 |
SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) |
Номер проекта решения: 4.2 |
Описание |
Определить количественный состав правления ПАО «СПБ Биржа» равным 5 (пяти) членам правления, а в случае если решением общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа» в состав правления будет избрано меньшее количество членов, — равным количеству избранных членов правления. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JQ9P9 |
SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Деришева Оксана Борисовна |
Номер проекта решения: 4.3.1 |
Описание |
О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Деришева Оксана Борисовна |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии — 5 |
RU000A0JQ9P9 |
SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Каплун Марина Геннадьевна |
Номер проекта решения: 4.3.2 |
Описание |
О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Каплун Марина Геннадьевна |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии — 5 |
RU000A0JQ9P9 |
SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Садовников Александр Михайлович |
Номер проекта решения: 4.3.3 |
Описание |
О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Садовников Александр Михайлович |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии — 5 |
RU000A0JQ9P9 |
SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Сердюков Евгений Владимирович |
Номер проекта решения: 4.3.4 |
Описание |
О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Сердюков Евгений Владимирович |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии — 5 |
RU000A0JQ9P9 |
SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) |
|
|
Вопрос повестки дня |
Хлебникова Ольга Германовна |
Номер проекта решения: 4.3.5 |
Описание |
О правлении ПАО «СПБ Биржа».: Хлебникова Ольга Германовна |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Количество мест в ревизионной комиссии — 5 |
RU000A0JQ9P9 |
SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) |
Номер проекта решения: 4.4 |
Описание |
Установить, что пункты 1 – 3 настоящего решения вступают в силу в дату вступления в силу решения общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое предусматривает, что совет директоров ПАО «СПБ Биржа» не формируется (не образуется) и функции совета директоров ПАО «СПБ Биржа» передаются правлению ПАО «СПБ Биржа» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JQ9P9 |
SPB/01#RU#1-01-55439-E#Акция обыкновенная (вып.2) |