(XMET) О корпоративном действии “Внеочередное общее собрание” с ценными бумагами эмитента АО “Омский каучук” ИНН 5501023216 (акция 1-02-00064-F / ISIN RU0006766946)

Повестка

1. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) Договора об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2923-005-31056/1/н в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии №2923-005-31056 от 07.07.2023, Договору об открытии кредитной линии №2923-024-31056 от 07.07.2023, Договору об открытии кредитной линии № 2923-006-31056 от 07.07.2023, являющегося крупной сделкой (с учетом взаимосвязанности с Договором залога прав по договору банковского счета (залогового счета) № 2918-146-31056/1/зс от 06.03.2019, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018, Договором залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021, Договором залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022, Договором об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества.

2. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки – Дополнительного соглашения № 8 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2918-146-31056/1/н от 21.12.2018 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2920-051-31056/4/н от 31.08.2022 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога имущества № 2920-051-31056/2/и от 20.04.2022 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) сделки – Дополнительного соглашения № 5 к Договору залога имущества № 2918-146-31056/2/и от 12.02.2021 с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) в обеспечение исполнения обязательств АО «Омский каучук» перед Банком ГПБ (АО), а также в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО), являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки (взаимосвязанной сделки), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества и одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Поручитель) сделки, отвечающей признакам заинтересованности, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату – Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 2922-002-29863/4/п от 21.04.2022 с Банком ГПБ (АО) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по Договору об открытии кредитной линии № 2922-002-29863 от 28.01.2022, являющегося изменением условий ранее одобренной и совершенной крупной сделки, стоимость которой ранее составляла более 25 % балансовой стоимости активов Общества, одновременно являвшейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. О последующем одобрении Договора поручительства №5400-23-012793-2 от 16.11.2023 г., заключенного Обществом (Поручитель) с ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (ИНН 5501100816) (Должник, Выгодоприобретатель) перед ПАО «Банк «Санкт-Петербург», возникших из Соглашения об общих условиях совершения кредитных сделок №5400-23-012793 от 16.11.2023 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 16.11.2023 к нему, с учетом Кредитных сделок (Оферт на выдачу кредита, акцептированных Кредитором), совершенных на его основании, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

8. О последующем одобрении Договора поручительства № 0ASX5P002 от 30.11.2023 г., заключенного Обществом (Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (Заемщик, Выгодоприобретатель) перед АО «АЛЬФА-БАНК», возникающих из Кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0ASX5L от 30.11.2023г. (далее – Соглашение), являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой составляет более 10 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также являющегося для Общества сделкой, требующей одобрение Общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 19.2.4, п. 19.5 Устава Общества, на основных условиях.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.