| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год (с приложениями №1, №2), проект которого предоставлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. |
Принято: Да |
| За: 576151541 |
| Номер проекта решения:2.1 |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2022 год, предоставленную акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. |
Принято: Да |
| За: 576151541 |
| Номер проекта решения:3.1 |
1) Часть прибыли Общества, полученной по результатам 2022 отчетного года, в размере 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. 2) Выплатить по результатам 2022 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» (дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54) в сумме 457 500 000 (Четыреста пятьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей денежными средствами в валюте РФ. 3) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,75 (Ноль целых семьдесят пять сотых) рубля на 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 4) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 07 июля 2023 года. 5) Определить следующие сроки выплаты дивидендов: — номинальному держателю и |
Принято: Да |
| За: 576151541 |
| Номер проекта решения:4.1 |
Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: |
Принято: Да |
| За: 4033060787 |
| Номер проекта решения:4.1.1 |
Басков Михаил Вячеславович |
Принято: Да |
| За: 576151541 |
| Номер проекта решения:4.1.2 |
Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора) |
Принято: Да |
| За: 576151541 |
| Номер проекта решения:4.1.3 |
Дубенок Сергей Николаевич |
Принято: Да |
| За: 576151541 |
| Номер проекта решения:4.1.4 |
Каленков Илья Анатольевич |
Принято: Да |
| За: 576151541 |
| Номер проекта решения:4.1.5 |
Кильмухаметов Хабир Венерович |
Принято: Да |
| За: 576151541 |
| Номер проекта решения:4.1.6 |
Ключникова Гульназ Данисовна |
Принято: Да |
| За: 576151541 |
| Номер проекта решения:4.1.7 |
Смирнов Андрей Владимирович |
Принято: Да |
| За: 576151541 |
| Номер проекта решения:5.1 |
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Шерстобитов Игорь Николаевич |
Принято: Да |
| За: 78505211 |
| Номер проекта решения:5.2 |
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Бабич Наталья Викторовна |
Принято: Да |
| За: 78505211 |
| Номер проекта решения:5.3 |
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника».: Процюк Ольга Григорьевна |
Принято: Да |
| За: 78505211 |
| Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить аудитором ПАО «Европейская Электротехника» — Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ) на 2023 год. |
Принято: Да |
| За: 576151541 |
| Номер проекта решения:7.1 |
Выплатить вознаграждение независимым членам совета директоров ПАО «Европейская Электротехника», избранным 29.06.2022 г. на годовом Общем собрании акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 6400 тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Распределить вознаграждение независимым членам совета директоров в соответствии с поступившими рекомендациями Общества о размере вознаграждений членам совета директоров. |
Принято: Да |
| За: 576151541 |
