(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «ММЦБ» ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
810553 |
| Код типа корпоративного действия |
MEET |
| Тип корпоративного действия |
Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) |
27 июня 2023 г. |
| Дата фиксации |
03 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания |
Заочная |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Реестродержатель |
| 810553X49286 |
Публичное акционерное общество «Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов» |
1-01-85932-H |
22 июня 2018 г. |
акции обыкновенные |
RU000A100GC7 |
RU000A100GC7 |
ООО «Реестр-РН» |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| DVCA |
810520 |
|
| Результаты голосования |
| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год. |
Принято: Да |
| За: 1218687 |
| Номер проекта решения:2.1 |
Нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2022 года в размере 40 641 224 (Сорок миллионов шестьсот сорок одна тысяча двести двадцать четыре) руб. 06 коп. распределить следующим способом: А) Часть нераспределенной прибыли в размере 40 639 242 (Сорок миллионов шестьсот тридцать девять тысяч двести сорок два) руб. 24 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в количестве 1 492 992 (Один миллион четыреста девяносто две тысячи девятьсот девяносто две) штуки обыкновенных акций в размере 27 (Двадцать семь) руб. 22 коп. за одну обыкновенную акцию ПАО «ММЦБ». Условия выплаты дивидендов: Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10 июля 2023 года. Срок выплаты дивидендов: • Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, -¬¬ номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному уп |
Принято: Да |
| За: 1218687 |
| Номер проекта решения:3.1 |
Избрать Совет директоров Общества в составе: |
Принято: Да |
| За: 8530809 |
| Номер проекта решения:3.1.1 |
Деев Роман Вадимович |
Принято: Да |
| За: 1218687 |
| Номер проекта решения:3.1.2 |
Исаев Артур Александрович |
Принято: Да |
| За: 1218687 |
| Номер проекта решения:3.1.3 |
Исаев Андрей Александрович |
Принято: Да |
| За: 1218687 |
| Номер проекта решения:3.1.4 |
Бозо Илья Ядигерович |
Принято: Да |
| За: 1218687 |
| Номер проекта решения:3.1.5 |
Потапов Иван Викторович |
Принято: Да |
| За: 1218687 |
| Номер проекта решения:3.1.6 |
Приходько Александр Викторович |
Принято: Да |
| За: 1218687 |
| Номер проекта решения:3.1.7 |
Устинов Вячеслав Андреевич |
Принято: Да |
| За: 1218687 |
| Номер проекта решения:4.1 |
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) в качестве аудиторской организации Общества для проведения: • Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); • Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2023 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ); • Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО. |
Принято: Да |
| За: 1218687 |
| Номер проекта решения:5.1 |
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ. |
Принято: Да |
| За: 1218687 |
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
