- Дата публикации новости: 07.06.2023
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) ИНН 7713387530 (акция 1-02-03539-C / ISIN RU000A0JQTZ8)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 814831 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 04 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 814831X59314 | Небанковская кредитная организация — центральный контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество) | 1-02-03539-C | 12 декабря 2019 г. | акции обыкновенные | MFDB/03 | RU000A0JQTZ8 | АО «НРК — Р.О.С.Т.» |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2023 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2022 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по результатам 2022 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение прибыли НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по результатам 2022 отчетного года: 1. Чистую прибыль, полученную НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по итогам 2022 года в размере 676 291 867 (Шестьсот семьдесят шесть миллионов двести девяносто одна тысяча восемьсот шестьдесят семь) рублей 78 копеек, распределить следующим образом: чистую прибыль в размере 32 249 250 (Тридцать два миллиона двести сорок девять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек направить на пополнение резервного фонда НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), чистую прибыль в размере 644 042 617 (Шестьсот сорок четыре миллиона сорок две тысячи шестьсот семнадцать) рублей 78 копеек не распределять. 2. Дивиденды по обыкновенным акциям НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по итогам 2022 года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2022 год. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2022 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об определении количественного состава совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) — 9 человек. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в совет директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Алимов Антон Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Болвачев Алексей Ильич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Горюнов Роман Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Калин Александр Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Калинин Сергей Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Косов Дмитрий Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Крекотень Владимир Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Макеева Юлия Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Молчанов Константин Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.10 | ||
| Описание | Сердюков Евгений Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 5.1.11 | ||
| Описание | Чихладзе Олег Зурабович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов ревизионной комиссии НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Об избрании членов ревизионной комиссии НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).: Гофман Ольга Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 3 | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Об избрании членов ревизионной комиссии НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).: Пинчук Сергей Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 3 | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Об избрании членов ревизионной комиссии НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).: Пульникова Галина Саитовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии — 3 | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) на 2023 год. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286, аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2023 год по российским и международным стандартам. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Небанковской кредитной организации – центрального контрагента «СПБ Клиринг» (акционерное общество) в новой редакции. Уполномочить генерального директора НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) Макееву Юлию Владимировну на подписание Устава НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции, в случае если Устав НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции подписывается не лицом, являющимся председателем совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), и на подписание ходатайства о государственной регистрации новой редакции устава НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), в случае если ходатайство подписывается не лицом, являющимся председателем совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о совете директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о совете директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JQTZ8 | MFDB/03#RU#1-02-03539-C#Акция обыкновенная именная (вып.2) | |
Повестка
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) по результатам 2022 года.
3. Об утверждении годового отчета НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) за 2022 год.
4. Об определении количественного состава совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).
5. Об избрании членов совета директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).
6. Об избрании членов ревизионной комиссии НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО).
7. О назначении аудиторской организации НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) на 2023 год.
8. Об утверждении Устава НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о совете директоров НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
