- Дата публикации новости: 07.06.2023
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Роствертол» ИНН 6161021690 (акция 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 814633 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 814633X4425 | Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря | 1-01-30039-E | 30 мая 2003 г. | акции обыкновенные | RU0006935954 | RU0006935954 | АО «РТ-Регистратор» |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 814767 | |
| DVCA | 815076 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 июня 2023 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 июня 2023 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. АО «РТ-Регистратор» / ПАО «Роствертол» (УКП), 119049, г.Москва, ул. Донская, д.13, этаж 1А, пом.XII, ком.11 / 344038, г. Ростов-на-Дону, у л. Новаторов, 5. |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Роствертол» за 2022 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Роствертол» за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2022 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2022 финансового года: Статья расходов Сумма, руб. % 1 Чистая прибыль по итогам 2022 года 839 309 992,60 100% 2 Дивиденды по обыкновенным акциям 408 739 789,32 48,70% 3 Нераспределенная чистая прибыль 430 570 203,28 51,30% в том числе использование на следующие цели: 3.1 финансирование инвестиционной программы 430 570 203,28 51,30% 2. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Роствертол» по итогам 2022 года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение размера дивиденда по итогам 2022 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Утвердить годовой дивиденд по итогам 2022 года в размере 0,12 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Роствертол», включая налог. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами. Выплату дивидендов произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2022 года – 10 июля 2023 года. Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Роствертол», осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок с испол | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Роствертол» в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.3.1 | ||
| Описание | Гуляев Олег Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.3.2 | ||
| Описание | Данилов Дмитрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.3.3 | ||
| Описание | Зверев Владимир Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.3.4 | ||
| Описание | Илизиров Эрвин Равиноевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.3.5 | ||
| Описание | Ковалева Марина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.3.6 | ||
| Описание | Мотренко Петр Данилович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.3.7 | ||
| Описание | Рыбаков Михаил Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.3.8 | ||
| Описание | Савельев Владислав Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.3.9 | ||
| Описание | Савенков Александр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.3.10 | ||
| Описание | Шарипов Ронис Накипович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Роствертол» в следующем составе: — Анисова Дарья Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Роствертол» в следующем составе: — Даниленко Игорь Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Роствертол» в следующем составе: — Кузнецов Павел Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.5 | ||
| Описание | Утвердить Устав ПАО «Роствертол» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.5 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Роствертол» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 10.5 | ||
| Описание | Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Роствертол» в новой редакции. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2022 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2022 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
