|
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год. |
| Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание |
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. |
| Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. |
| Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание |
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2022 года в размере 506 344 080 руб. 00 коп. (за вычетом средств в виде прибыли, полученной от оказания услуг по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в размере 554 720 299 руб. 00 коп.), следующим образом: — на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 1 190 457 руб. 00 коп.; — на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2022 год: 439 167 880 руб. 00 коп.; — на финансирование инвестиционных программ: 54 143 603 руб. 00 коп.; — прибыль в размере 11 842 140 руб. 00 коп. не распределять; — дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
| Вопрос повестки дня |
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2022 года. |
| Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание |
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
| Вопрос повестки дня |
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2022 году. |
| Номер проекта решения: 5.1 |
| Описание |
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: – Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.; – членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.; – Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.; – членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп. 2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля. 3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Избрание членов Совета директоров Общества. |
| Номер проекта решения: 6.1 |
| Описание |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 6.1.1 |
| Описание |
ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 6.1.2 |
| Описание |
ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 6.1.3 |
| Описание |
ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 6.1.4 |
| Описание |
ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 6.1.5 |
| Описание |
ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 6.1.6 |
| Описание |
ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 6.1.7 |
| Описание |
ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 6.1.8 |
| Описание |
ГРЕБНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 6.1.9 |
| Описание |
КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Кумулятивное голосование |
Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |
| Номер проекта решения: 7.1 |
| Описание |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ЕРМОЛЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц — 3 |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 7.2 |
| Описание |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ЦИПОРЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц — 3 |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 7.3 |
| Описание |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ГРУЗДЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц — 3 |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 7.4 |
| Описание |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц — 3 |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
| Вопрос повестки дня |
О назначении аудиторской организации Общества. |
| Номер проекта решения: 8.1 |
| Описание |
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Определение количественного состава совета директоров Общества. |
| Номер проекта решения: 9.1 |
| Описание |
Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
| Вопрос повестки дня |
О размере и выплате дивидендов акционерам, владельцам привилегированных акций типа А. |
| Номер проекта решения: 10.1 |
| Описание |
Рекомендовать начисление и выплату дивидендов по привилегированным именным акциям Общества с определенным размером дивиденда за финансовый 2022 год в денежной форме в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года. |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
| Вопрос повестки дня |
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. |
| Номер проекта решения: 11.1 |
| Описание |
Сведения о месте нахождения Общества в п. 2.2 Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский проспект, дом 40, А». |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 11.2 |
| Описание |
В п.9.1 Устава слова «принимать участие в распределении прибыли» заменить словами: «получать дивиденды по итогам отчетного года в установленном настоящим Уставом гарантированном размере». |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 11.3 |
| Описание |
Изложить п. 19.4 Устава в следующей редакции: «19.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) человек. Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: — не связаны с Обществом; — не связаны с конкурентами Общества; — не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляю… (Полный текст содержится в файле Решение 11.3.docx). |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 11.4 |
| Описание |
Изложить п.24.8 Устава в следующей редакции: «24.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров». |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 11.5 |
| Описание |
Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.15 следующего содержания: «24.15. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз». |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 11.6 |
| Описание |
Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.16 следующего содержания: «24.16. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в Общество. При объективной невозможности предоставить требуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан представить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров. Каждый случай неисполнения требования члена совета директоров или отказа генерального директора Общества или лица, выполняющего его функции, в предоставления информации и/или документов независимо от оснований их не предоставления доводится до сведения Совета директоров его членом в разумный срок и указывается в разделе «Корпоративные действия» годового отчета Общества». |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 11.7 |
| Описание |
Пункт 12.6. Устава изложить в следующей редакции: «12.6. Общество обязано выплачивать владельцам привилегированных акций типа А гарантированный дивиденд по результатам каждого отчетного года в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций типа А». |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 11.8 |
| Описание |
Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.7 следующего содержания: «12.7. Общество обязано объявлять и выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, за исключением случаев, предусмотренных нормами ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»». |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
| Номер проекта решения: 11.9 |
| Описание |
Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.8 следующего содержания: «12.8. Выплата гарантированного дивиденда по привилегированным акциям типа А не требует рекомендаций и решений органов управления Общества». |
| Тип решения |
ORDI Обычное |
| Только для информации |
Нет |
| Статус |
ACTV Актуально |
| Код варианта голосования |
CFOR За |
| Код варианта голосования |
CAGS Против |
| Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
| RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
| RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
