- Дата публикации новости: 04.07.2022
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» ИНН 6163000368 (акции 1-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG04, 2-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG12)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 704833 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 03 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14/21 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 704833X9147 | Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 1-02-30742-E | 03 января 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPG04 | RU000A0JPG04 | АО «ДРАГА» |
| 704833X9150 | Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» | 2-02-30742-E | 03 января 2002 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JPG12 | RU000A0JPG12 | АО «ДРАГА» |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 704885 | |
| INFO | 704886 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:11.1 | Сведения о месте нахождения Общества в п. 2.2 Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский проспект, дом 40, А». | Принято: Нет |
| За: 12818 Против: 112175 Воздержался: 486 Не участвовало: 136 |
||
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 113002 Против: 8578 Воздержался: 3899 Не участвовало: 136 |
||
| Номер проекта решения:11.2 | В п.9.1 Устава слова «принимать участие в распределении прибыли» заменить словами: «получать дивиденды по итогам отчетного года в установленном настоящим Уставом гарантированном размере». | Принято: Нет |
| За: 12674 Против: 112175 Воздержался: 630 Не участвовало: 136 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 113002 Против: 8578 Воздержался: 3899 Не участвовало: 136 |
||
| Номер проекта решения:11.3 | Изложить п. 19.4 Устава в следующей редакции: «19.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) человек. Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: не связаны с Обществом; не связаны с конкурентами Общества; не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляющего ф… (Полный текст содержится в файле Решение 11.3.docx). | Принято: Нет |
| За: 12819 Против: 112175 Воздержался: 485 Не участвовало: 136 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 542 426 387 руб. 00 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 275 967 000 руб. 00 коп.), следующим образом: — на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 31 285 000 руб. 00 коп.; — на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2021 год: 431 364 136 руб. 00 коп.; — на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 79 777 251 руб. 00 коп.; — дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 112865 Против: 12220 Воздержался: 394 Не участвовало: 136 |
||
| Номер проекта решения:11.4 | Изложить п.24.8 Устава в следующей редакции: «24.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров». | Принято: Нет |
| За: 12814 Против: 112175 Воздержался: 490 Не участвовало: 136 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 112865 Против: 12614 Воздержался: 0 Не участвовало: 136 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: – Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.; – членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.; – Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.; – членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп. 2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). 3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить. | Принято: Да |
| За: 112980 Против: 12325 Воздержался: 174 Не участвовало: 136 |
||
| Номер проекта решения:11.5 | Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.15 следующего содержания: «24.15. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз». | Принято: Нет |
| За: 12662 Против: 112175 Воздержался: 642 Не участвовало: 136 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 1134 Не участвовало: 3528 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 113270 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 113270 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 113270 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 113270 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 113270 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 113270 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 113270 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | ГРЕБНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 83615 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.10 | СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:11.6 | Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.16 следующего содержания: «24.16. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в Общество. При объективной невозможности предоставить требуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан представить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров. Каждый случай неисполнения требования члена совета директоров или отказа генерального директора Общества или лица, выполняющего его функции, в предоставления информации и/или документов независимо от оснований их не предоставления доводится до сведения Совета директоров его членом в разумный срок и указывается в разделе «Корпоративные действия» годового отчета Общества». | Принято: Нет |
| За: 12847 Против: 112175 Воздержался: 485 Не участвовало: 108 |
||
| Номер проекта решения:11.7 | Пункт 12.6. Устава изложить в следующей редакции: «12.6. Общество обязано выплачивать владельцам привилегированных акций типа А гарантированный дивиденд по результатам каждого отчетного года в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций типа А». | Принято: Нет |
| За: 12683 Против: 112175 Воздержался: 642 Не участвовало: 115 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: НИКОЛАЕВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА | Принято: Да |
| За: 112894 Против: 8582 Воздержался: 3905 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ПЛЮХИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 112894 Против: 8582 Воздержался: 3905 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ЧУБАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 112894 Против: 8582 Воздержался: 3905 |
||
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 8578 Против: 112881 Воздержался: 3916 Не участвовало: 6 |
||
| Номер проекта решения:11.8 | Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.7 следующего содержания: «12.7. Общество обязано объявлять и выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, за исключением случаев, предусмотренных нормами ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»». | Принято: Нет |
| За: 12683 Против: 112175 Воздержался: 642 Не участвовало: 115 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ». | Принято: Да |
| За: 112980 Против: 8578 Воздержался: 3921 Не участвовало: 136 |
||
| Номер проекта решения:11.9 | Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.8 следующего содержания: «12.8. Выплата гарантированного дивиденда по привилегированным акциям типа А не требует рекомендаций и решений органов управления Общества». | Принято: Нет |
| За: 12683 Против: 112331 Воздержался: 486 Не участвовало: 115 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. | Принято: Нет |
| За: 12870 Против: 112135 Воздержался: 474 Не участвовало: 136 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Рекомендовать начисление и выплату дивидендов по привилегированным именным акциям Общества с определенным размером дивиденды за финансовый 2021 год в денежной форме в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года. | Принято: Нет |
| За: 12674 Против: 112551 Воздержался: 254 Не участвовало: 136 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Установить размер фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 1 920 000 рублей, в том числе: Председателю Совета директоров – 480 000 рублей; Членам Совета директоров — по 240 000 рублей. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, фиксированное годовое вознаграждение не выплачивать. Выплаты фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия каждого в составе органа управления. Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, в том числе расходов, связанных с бумажным документооборотом членов Совета директоров с Обществом в виде оплаты за доставку почтовой корреспонденции, произвести каждому члену Совета директоров в размере фактически произведенных платежей, подтвержде… (Полный текст содержится в файле Решение 12.1.docx). | Принято: Нет |
| За: 9284 Против: 112555 Воздержался: 3668 Не участвовало: 108 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 65 000 рублей, в том числе: председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей; членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей. Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, не производить. | Принято: Нет |
| За: 4857 Против: 117006 Воздержался: 3644 Не участвовало: 108 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Принять решение об обращении с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская биржа». | Принято: Нет |
| За: 13198 Против: 112175 Воздержался: 127 Не участвовало: 115 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 финансового года за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, следующим образом: — направить 42,30796% на выплату дивидендов по обыкновенным акциям; — направить 7,69204% на выплату дивидендов по привилегированным акциям. | Принято: Нет |
| За: 13471 Против: 111931 Воздержался: 98 Не участвовало: 115 |
||
| Номер проекта решения:16.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 113167 Против: 8578 Воздержался: 3755 Не участвовало: 115 |
||
| Номер проекта решения:17.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 113167 Против: 8578 Воздержался: 3755 Не участвовало: 115 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
