(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Россети Юг» ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 139 729 829 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.1448926%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 139 724 231 750 99.9959939
«ПРОТИВ» 5 020 394 0.0035929
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 469 210 0.0003358
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 108 147 0.0000774
«По иным основаниям» 0 0.0000000
ИТОГО: 139 729 829 501 100.0000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-16-06-2022/.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 139 729 829 501
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.1448926%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 127 572 695 505 91.2995428
«ПРОТИВ» 1 491 154 059 1.0671695
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 665 979 937 7.6332877
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0.0000000
«По иным основаниям» 0 0.0000000
ИТОГО: 139 729 829 501 100.0000000

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:
Наименование показателя (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 068 388
Распределить на: Резервный фонд 103 420
Прибыль на развитие 1 964 968
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 537 028 124 511
КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.1448926%

№
п/п Ф.И.О. и должность
(на момент выдвижения кандидата) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Зархин Виталий Юрьевич, не работает 133 506 459 810
2 Алюшенко Игорь Дмитриевич, Заместитель Главного инженера – главный диспетчер ПАО «Россети» 3 837 407
3 Докучаева Мария Александровна, Главный советник ПАО «Россети» 140 319 815 649
4 Казаков Александр Иванович 140 319 786 532
5 Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» 140 317 471 895
6 Короткова Мария Вячеславна, Директор по развитию ООО «Техноинновация» 140 330 301 896
7 Кравченко Константин Юрьевич, Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 140 316 881 378
8 Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 140 317 068 303
9 Никитчанова Екатерина Владимировна, Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД» 140 324 745 606
10 Полинов Алексей Александрович, Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 140 346 899 733
11 Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 140 317 634 188
12 Эбзеев Борис Борисович, Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань» 140 425 946 424
«ПРОТИВ» 66 629 101
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 586 153
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 29 144 027
«По иным основаниям» 14 916 409
ИТОГО: 1 537 028 124 511

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Зархин Виталий Юрьевич, не работает.
2. Докучаева Мария Александровна, Главный советник ПАО «Россети».
3. Казаков Александр Иванович.
4. Клинков Олег Юрьевич, Директор по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети».
5. Короткова Мария Вячеславна, Директор по развитию ООО «Техноинновация».
6. Кравченко Константин Юрьевич, Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети».
7. Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».
8. Никитчанова Екатерина Владимировна, Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД».
9. Полинов Алексей Александрович, Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
10. Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».
11. Эбзеев Борис Борисович — Генеральный директор ПАО «Россети Юг», исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 189 721 и 3 /10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 139 729 829 501
КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.1450364%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействи-тельные» «По иным основаниям»
1 Ковалева Светлана Николаевна, Директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» 129 058 553 989 92.362 5 320 394 10 661 636 544 4 318 574 0
2 Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» 129 058 933 586 92.363 4 326 647 10 661 633 342 4 935 926 0
3 Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник Управления корпоративного ауди

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.