- Дата публикации новости: 10.06.2022
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Калужская сбытовая компания» ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 694114 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 09 июня 2022 г. 23:59 МСК |
| Дата фиксации | 16 мая 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 694114X5633 | Публичное акционерное общество «Калужская сбытовая компания» | 1-01-65057-D | 18 мая 2004 г. | акции обыкновенные | RU000A0DKZK3 | RU000A0DKZK3 | АО «НРК — Р.О.С.Т.» |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 702626 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2021года. | Принято: Да |
| За: 43846204 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. | Принято: Да |
| За: 43846204 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2021 год: Показатель Сумма (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 95 868 Распределить на: Фонд накопления 95 868 | Принято: Да |
| За: 43846204 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 43846204 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Ларионов Валерий Викторович 2. Маратканов Вячеслав Анатольевич 3. Мацковский Иван Алексеевич 4. Троян Наталия Леонидовна 5. Старикова Екатерина Владимировна | Принято: Да |
| Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Ларионов Валерий Викторович | Принято: Да |
| За: 43846204 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Маратканов Вячеслав Анатольевич | Принято: Да |
| За: 43846204 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Мацковский Иван Алексеевич | Принято: Да |
| За: 43846204 | ||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Троян Наталия Леонидовна | Принято: Да |
| За: 43846204 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Старикова Екатерина Владимировна | Принято: Да |
| За: 43846204 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Новикова Галина Владимировна | Принято: Нет |
| За: 0 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Пикин Игорь Иванович | Принято: Нет |
| За: 0 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Абрамова Татьяна Валентиновна Васечкина Екатерина Алексеевна Мачтакова Мария Алексеевна Ураева Вера Дмитриевна Павлова Ирина Викторовна | Принято: Да |
| За: 43846204 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит» | Принято: Да |
| За: 43846204 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 1.1. Одобрить заключенное Дополнительное соглашение № 3 от 05.08.2021 г. к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., являющегося крупной сделкой (взаимосвязанной с предыдущими заключенными кредитными сделками с АО «АБ «РОССИЯ») на следующих условиях: 1. Изложить раздел 7 «Процентная ставка за пользование кредитом» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процентных пункта. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Кредитному договору изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.» 2. Изложить п.п. 13.1.8 раздела 13 «Дополнительные условия» Приложения № 1 к Заявлению о присоединении в следующей редакции: «13.1.8. Начиная с «01» июля 2021 г. обеспечить в течение всего срока действия Кредитного договора следующее соотношение доли ежеквартальн | Принято: Да |
| За: 43846204 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | одобрить перечисленные ниже сделки по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., заключенных на условиях, указанных в вопросе 8: — Дополнительное соглашение № 1 от 05.08.2021 г. к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г. — Дополнительное соглашение № 2 от 29.03.2022 г. к Договору залога движимого имущества (в т.ч. основных средств) без передачи Залогодержателю № 00.19-6/03/011-4/20 от 01.12.2020 г. — Дополнительное соглашение № 1 от 29.03.2022 г. к Договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-5/20 от 01.12.2020 г. — Дополнительное соглашение № 1 от 29.03.2022 г. к договору о залоге недвижимого имущества № 00.19-6/03/011-7/20 от 25.12.2020 г. | Принято: Да |
| За: 43846204 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Одобрить внесение изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета № 4 от 16.09.2021 г. (далее — Соглашение) к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой, на следующих условиях: Пункт 1.4 Соглашения изложить в следующей редакции: «1.4 Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1,75%. В случае изменения Банком России размера ключевой ставки процентная ставка по Соглашению изменяется со дня, следующего за днем, в котором Банк России изменил ключевую ставку.» 2. Подпункт ш) пункта 5.2.3. и пункт 5.2.4. Раздела 5 Соглашения «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН» изложить в следующей редакции: «ш) неисполнения/ненадлежащего исполнение обязательств, указанных в пп. 5.3.14 и/или 5.3.15. настоящего Соглашения; 5.2.4. В одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, указанной в п. 1.4 Согл | Принято: Да |
| За: 43846204 Против: 0 Воздержался: 0 Не участвовало: 0 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
