- Дата публикации новости: 26.04.2022
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента АО «АК «Туламашзавод» ИНН 7106002836 (акция 1-01-00903-A / ISIN RU0007661179)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 692325 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 20 мая 2022 г. |
| Дата фиксации | 25 апреля 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 692325X11163 | Акционерное общество «Акционерная Компания «Туламашзавод» | 1-01-00903-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU0007661179 | RU0007661179 | АО «РТ-Регистратор» |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 692326 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 19 мая 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 19 мая 2022 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. АО «АК «Туламашзавод», 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2 |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета АО «АК «Туламашзавод», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2021 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет АО «АК «Туламашзавод», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2021 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2021 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «АК «Туламашзавод» за 2021 год: 1) на выплату дивидендов направить 288 273 790,0 рублей: – по привилегированным акциям типа «А» (рег. номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009 г.) направить 39 538 950,0 рублей, дивиденды выплатить в денежной форме в размере 0,05 рублей на одну акцию; – по обыкновенным акциям (рег. номер: 1-01-00903-А, 06.07.2009 г.) направить 248 734 840,0 рублей, дивиденды выплатить в денежной форме в размере 0,10 рублей на одну акцию; 2) на инвестиции и пополнение оборотных средств 953 536 219,58 рублей; 3) на благотворительность 120 000 000,0 рублей; 4) на добровольное медицинское страхование детей работников в возрасте от 0 до 7 лет 8 000 000,00 рублей. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08 июня 2022 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод», избранным годовым общим собранием акционеров общества 04.06.2021 г. в соответствии с Положением о Совете директоров АО «АК «Туламашзавод». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | ||
| Описание | Васильев Дмитрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | ||
| Описание | Горбенко Андрей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | ||
| Описание | Гришин Андрей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | ||
| Описание | Даутов Валерий Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | ||
| Описание | Дронов Евгений Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.6 | ||
| Описание | Казаков Сергей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.7 | ||
| Описание | Курилов Илья Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.8 | ||
| Описание | Лискин Владимир Михайлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.1.9 | ||
| Описание | Филиппов Владимир Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод». | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Венедиктова Светлана Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.2 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Жадан Вера Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.3 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Логачева Елена Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.4 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Осташева Ольга Ивановна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.5 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Полушина Наталья Тимофеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.6 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Прядко Марина Александровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.7 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Степанова Татьяна Васильевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.8 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Татаринов Владимир Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.9 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Туляков Александр Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 5.10 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Шер Виктория Юрьевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 10. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора АО «АК «Туламашзавод». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором АО «АК «Туламашзавод» ООО «Машаудит» (место нахождения: 127106, г. Москва, Гостиничный пр-д, д. 6, корп. 2, эт. 2, пом. 1, комн. 11-14, ОГРН 1027700177680). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору поручительства № 02-2-3/02/104/17 от 24.11.2017 г., заключенного между АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) (далее — договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по кредитному договору № 02-2-3/01/088/17 от «24» ноября 2017 г. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору поручительства № 02-2-3/02/104/17 от 24.11.2017 г., заключенного между АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) (далее — договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по кредитному договору № 02-2-3/01/088/17 от «24» ноября 2017 г. на следующих существенных условиях: Вид сделки: Дополнительное соглашение к договору поручительства. Стороны сделки: АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель), АО «АБ «РОССИЯ» (Банк). Выгодоприобретатель по сделке: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». Предмет сделки: 1. Пункт 1.2 договора поручительства излагается в следующей редакции: «1.2. Существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого поручительством в соответствии с Основным договором: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» на следующих существенных условиях: 1. Вид сделки: Независимая гарантия (безотзывная). 2. Стороны по сделке: 1) АО «АК «Туламашзавод» — «Гарант», 2) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) — «Бенефициар», 3) ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» — «Принципал». 3. Выгодоприобретатель: ПАО «Императорский Тульский оружейный завод». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «Тулаточмаш». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «Тулаточмаш» на следующих существенных условиях: 1. Вид сделки: Независимая гарантия (безотзывная). 2. Стороны по сделке: 1) АО «АК «Туламашзавод» — «Гарант», 2) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) — «Бенефициар», 3) АО «Тулаточмаш» — «Принципал». 3. Выгодоприобретатель: АО «Тулаточмаш». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета АО «АК «Туламашзавод», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2021 года.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2021 года.
3. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».
4. Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод».
6. Утверждение аудитора АО «АК «Туламашзавод».
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору поручительства № 02-2-3/02/104/17 от 24.11.2017 г., заключенного между АО «АК «Туламашзавод» (Поручитель) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) (далее — договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод» по кредитному договору № 02-2-3/01/088/17 от «24» ноября 2017 г.
8. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».
9. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставлении Независимой гарантии в обеспечение обязательств АО «Тулаточмаш».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
