- Дата публикации новости: 06.07.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента АО «Роствертол» ИНН 6161021690 (акция 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1181621 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2026 г. 14:30 МСК |
| Дата фиксации | 06 июня 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5, корпус 7, этаж 8 (конференц-зал). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1181621X4425 | Ростовский вертолетный производственный комплекс Акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря | 1-01-30039-E | 30 мая 2003 г. | акции обыкновенные | RU0006935954 | RU0006935954 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1182234 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет АО «Роствертол» за 2025 год. | Принято: Да |
| За: 3210381333 Против: 0 Воздержался: 200500 Не участвовало: 244000 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Роствертол» за 2025 год. | Принято: Да |
| За: 3210381333 Против: 0 Воздержался: 200500 Не участвовало: 244000 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | 1. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2025 года, в следующем порядке: Статья расходов 1. Чистая прибыль по итогам 2025 года 4 103 868 832,25 руб. – 100% 2. Направления распределения чистой прибыли: 2.1 выплата дивидендов по обыкновенным акциям 2 690 870 279,69 руб. — 65,6% 3. Нераспределенная чистая прибыль 1 412 998 552,56 руб. — 34,4% 2. Принять решение выплатить переменное вознаграждение по результатам работы за 2025 финансовый год членам Совета директоров Общества, имеющим статус независимого/внешнего директора, в сумме, рекомендованной Советом директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 3210526833 Против: 6000 Воздержался: 49000 Не участвовало: 244000 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить размер годового дивиденда на одну обыкновенную акцию по итогам 2025 года — 0,79 руб. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2025 года – 11.07.2026. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами. Выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, произвести в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 3210526833 Против: 6000 Воздержался: 49000 Не участвовало: 244000 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить АО «Аудиторская Компания «Самоварова и Партнеры» (г.Санкт-Петербург, ул.Кронверкская, д.29/37, литера Б, помещ.63-Н, ИНН 7805015235, ОГРН 1037811057778) в качестве аудиторской организации Общества для осуществления обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2026 год в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ). | Принято: Да |
| За: 3210595833 Против: 6000 Воздержался: 60000 Не участвовало: 164000 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции № 22. | Принято: Да |
| За: 3210390333 Против: 6000 Воздержался: 261500 Не участвовало: 168000 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Роствертол» утвердить фиксированное вознаграждение члену Совета директоров Общества, имеющему статус независимого/внешнего директора, на 2026-2027 корпоративный год в размере, рекомендованном Советом директоров Общества. | Принято: Да |
| За: 3209252015 Против: 102318 Воздержался: 1307500 Не участвовало: 164000 |
||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
