- Дата публикации новости: 16.06.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «ПРОМОМЕД» ИНН 9702034818 (акция 1-01-01622-G / ISIN RU000A108JF7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1166285 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 09 июня 2026 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 15 мая 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Москва, ул. Самарская, д.1, отель «Radisson Blu Olympiyskiy Hotel» («Рэдиссон Блю Олимпийский Отель»), 2 этаж |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1166285X81040 | Публичное акционерное общество «ПРОМОМЕД» | 1-01-01622-G | 21 июля 2021 г. | акции обыкновенные | RU000A108JF7 | RU000A108JF7 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1166710 | |
| DVCA | 1166603 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 года, в размере 10 625 000,00 рублей (Десять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч рублей ноль копеек) направить на формирование резервного фонда Общества, оставшуюся часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2025 года, в размере 112 824 619,8 рублей (Сто двенадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи шестьсот девятнадцать рублей восемьдесят копеек) не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 186649781 Против: 1182 Воздержался: 838 Не участвовало: 7 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | 1. Выплатить (объявить) дивиденд по результатам 1 квартала 2026 года в размере 8,00 рублей (Восемь рублей ноль копеек) на одну обыкновенную акцию Общества (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5 статьи 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». 2. Установить 20.06.2026 датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | Принято: Да |
| За: 186646462 Против: 5225 Воздержался: 106 Не участвовало: 15 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества — 9 (Девять) человек. | Принято: Да |
| За: 186645304 Против: 241 Воздержался: 6255 Не участвовало: 8 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Избрать следующих лиц членами Совета директоров Общества на срок до годового Общего собрания акционеров Общества в 2027 году: | Принято: Да |
| За: 1679325826 Против: 756 Воздержался: 75456 Не участвовало: 464234 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Белый Петр Александрович | Принято: Да |
| За: 186521498 |
||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Ефремов Александр Игоревич | Принято: Да |
| За: 186522782 |
||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Заславская Кира Яковлевна | Принято: Да |
| За: 186518679 |
||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Йованович Деян | Принято: Да |
| За: 186518448 |
||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Литвищенко Юрий Федорович | Принято: Да |
| За: 186518502 |
||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Маев Игорь Вениаминович | Принято: Да |
| За: 186518556 |
||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Малиновский Михаил Игоревич | Принято: Да |
| За: 186518467 |
||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Рубинский Кирилл Юрьевич | Принято: Да |
| За: 186518484 |
||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Троянкин Юрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 187170410 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | 1. Определить, что вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества выплачивается избранным членам Совета директоров, являющимися независимыми или неисполнительными директорами Общества, в соответствии с критериями, установленными настоящим пунктом решения, в размере и порядке, предусмотренными пунктами 2 — 5 настоящего решения. Независимым директором является член Совета директоров Общества, соответствующий критериям определения независимости членов совета директоров, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, при условии подтверждения такого статуса независимости (или признания их независимыми, несмотря на наличие формальных критериев связанности, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа) Советом директоров Общества. Неисполнительным директором является член совета директоров Общества, не занимающий должности в исполнительных органах Общества (управляющей организации Общества, не находящийся в трудовых отношениях с Обществом (управляющей организац | Принято: Да |
| За: 186645394 Против: 3030 Воздержался: 3377 Не участвовало: 7 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить Акционерное общество «Энерджи Консалтинг», ИНН 7717149511, аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), за 2026 год. | Принято: Да |
| За: 186650796 Против: 5 Воздержался: 1000 Не участвовало: 7 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Назначить Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии», ИНН 7703097990, аудиторской организацией для проведения аудита (проверки) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2026 год. | Принято: Да |
| За: 186650916 Против: 7 Воздержался: 878 Не участвовало: 7 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
