- Дата публикации новости: 09.06.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента АО «Роствертол» ИНН 6161021690 (акция 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1181621 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 30 июня 2026 г. 14:30 МСК |
| Дата фиксации | 06 июня 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5, корпус 7, этаж 8 (конференц-зал). |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1181621X4425 | Ростовский вертолетный производственный комплекс Акционерное общество «Роствертол» имени Б.Н.Слюсаря | 1-01-30039-E | 30 мая 2003 г. | акции обыкновенные | RU0006935954 | RU0006935954 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1182234 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 26 июня 2026 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 27 июня 2026 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. АО «РТ-Регистратор»/АО «Роствертол» (УКП). 119049, г.Москва, ул.Донска я, д.13, этаж 1А, пом.XII, ком.11/344038, г.Ростов-на-Дону, ул.Новатор ов, зд.5, |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет АО «Роствертол» за 2025 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Роствертол» за 2025 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли по итогам 2025 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплата вознаграждения членам Совета директоров. |
|
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 1. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2025 года, в следующем порядке: Статья расходов 1. Чистая прибыль по итогам 2025 года 4 103 868 832,25 руб. – 100% 2. Направления распределения чистой прибыли: 2.1 выплата дивидендов по обыкновенным акциям 2 690 870 279,69 руб. — 65,6% 3. Нераспределенная чистая прибыль 1 412 998 552,56 руб. — 34,4% 2. Принять решение выплатить переменное вознаграждение по результатам работы за 2025 финансовый год членам Совета директоров Общества, имеющим статус независимого/внешнего директора, в сумме, рекомендованной Советом директоров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение размера дивиденда по итогам 2025 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. |
|
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Определить размер годового дивиденда на одну обыкновенную акцию по итогам 2025 года — 0,79 руб. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2025 года – 11.07.2026. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами. Выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, произвести в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров АО «Роствертол» в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Гуляев Олег Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Данилов Дмитрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Зверев Владимир Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Канукова Марина Арсеновна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Менжинский Олег Игоревич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Мотренко Петр Данилович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Савенков Александр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Шарипов Ронис Накипович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Щербакова Анастасия Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию АО «Роствертол» в следующем составе: — Комаров Александр Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 6.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию АО «Роствертол» в следующем составе: — Макаров Артем Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 6.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию АО «Роствертол» в следующем составе: — Охотина Дарья Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Назначить АО «Аудиторская Компания «Самоварова и Партнеры» (г.Санкт-Петербург, ул.Кронверкская, д.29/37, литера Б, помещ.63-Н, ИНН 7805015235, ОГРН 1037811057778) в качестве аудиторской организации Общества для осуществления обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2026 год в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества в новой редакции № 22. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение размера фиксированного вознаграждения члену Совета директоров Общества, имеющему статус независимого/внешнего директора на 2026-2027 корпоративный год. |
|
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Роствертол» утвердить фиксированное вознаграждение члену Совета директоров Общества, имеющему статус независимого/внешнего директора, на 2026-2027 корпоративный год в размере, рекомендованном Советом директоров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли по итогам 2025 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплата вознаграждения членам Совета директоров.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2025 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение размера фиксированного вознаграждения члену Совета директоров Общества, имеющему статус независимого/внешнего директора на 2026-2027 корпоративный год.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
