- Дата публикации новости: 26.05.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Озон Фармацевтика» ИНН 6320080729 (акции 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25, 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1158136 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 21 мая 2026 г. 11:00 МСК |
| Дата фиксации | 27 апреля 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти, улица Спо ртивная, здание 9Д. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1158136X81946 | Публичное акционерное общество «Озон Фармацевтика» | 1-01-10877-P | 15 марта 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A109B25 | RU000A109B25 | ||
| 1158136X86764 | Публичное акционерное общество «Озон Фармацевтика» | 1-01-10877-P | 15 марта 2024 г. | акции обыкновенные | OZONF/DR | RU000A109B25 | 1000000 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1158143 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Избрать членов Совета директоров в количестве 11 человек в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 9963306133 Против: 9900 Воздержался: 3920196 Не участвовало: 58624 |
||
| Номер проекта решения:1.1.1 | Алексенко Павел Владимирович | Принято: Да |
| За: 919352344 |
||
| Номер проекта решения:1.1.2 | Абдурасулов Дилшод Абдувахидович | Принято: Да |
| За: 905696825 |
||
| Номер проекта решения:1.1.3 | Андреева Наталья Сергеевна | Принято: Да |
| За: 892270222 |
||
| Номер проекта решения:1.1.4 | Горшков Андрей Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 905703453 |
||
| Номер проекта решения:1.1.5 | Грядунов Павел Евгеньевич | Принято: Да |
| За: 905839368 |
||
| Номер проекта решения:1.1.6 | Кремер Галина Владимировна | Принято: Да |
| За: 905709895 |
||
| Номер проекта решения:1.1.7 | Ларина Ольга Алексеевна | Принято: Да |
| За: 905703446 |
||
| Номер проекта решения:1.1.8 | Минаков Олег Эдуардович | Принято: Да |
| За: 905700570 |
||
| Номер проекта решения:1.1.9 | Тахиев Сергей Александрович | Принято: Да |
| За: 905699208 |
||
| Номер проекта решения:1.1.10 | Терегулов Рустем Эрикович | Принято: Да |
| За: 905696118 |
||
| Номер проекта решения:1.1.11 | Ульянова Мария Олеговна | Принято: Да |
| За: 905934684 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2026 г. — Акционерное общество «Технологии Доверия — Аудит», ОГРН 1027700148431. | Принято: Да |
| За: 906112194 Против: 2739 Воздержался: 1580 Не участвовало: 1200 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по стандартам РСБУ) ПАО «Озон Фармацевтика» за 2026 г. — Акционерное общество «Технологии Доверия — Аудит», ОГРН 1027700148431. | Принято: Да |
| За: 906113154 Против: 2739 Воздержался: 1580 Не участвовало: 240 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Об утверждении Годового отчета Общества*. *Проект Годового отчета Общества за 2025 год представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/). | Принято: Да |
| За: 906115643 Против: 170 Воздержался: 1560 Не участвовало: 340 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год*. * Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год представлена акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/). | Принято: Да |
| За: 906115543 Против: 170 Воздержался: 1660 Не участвовало: 340 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Увердить Устав Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» в новой редакции*. *Проект Устава Общества в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/). | Принято: Да |
| За: 906090294 Против: 1880 Воздержался: 25199 Не участвовало: 340 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» в новой редакции*. *Проект Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/). | Принято: Да |
| За: 906089274 Против: 2640 Воздержался: 25459 Не участвовало: 340 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика», в новой редакции*. *Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/). | Принято: Да |
| За: 905728811 Против: 169052 Воздержался: 219510 Не участвовало: 340 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» в новой редакции*. *Проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/). | Принято: Да |
| За: 906109114 Против: 1640 Воздержался: 5519 Не участвовало: 1440 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Распределить прибыль Общества по результатам 2025 года следующим образом: Чистая прибыль Общества по результатам 2025 года составила 2 352 509 000 (два миллиарда триста пятьдесят два миллиона пятьсот девять тысяч) рублей. Часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 года (за исключением ранее распределенной в отчетном году прибыли в размере 898 031 910,86 (Восемьсот девяносто восемь миллионов тридцать одна тысяча девятьсот десять рублей 86 копеек) в размере 315 276 450,66 (триста пятнадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят рублей 66 копеек) распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределённой. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года в размере 0 (ноль) рублей 27 (двадцать семь) копеек на одну обыкновенную акцию…полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень для голосования». | Принято: Да |
| За: 906096173 Против: 21060 Воздержался: 140 Не участвовало: 340 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
По первому вопросу:
«За»: 9 963 306 133
«Против»: 9 900
«Воздержался»: 3 920 196 64361/1000000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 58 624 600865/1000000
По второму вопросу:
«за» — 906 112 194 969566/1000000
«против» — 2 739
«воздержался» — 1 580
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 200
По третьему вопросу:
«за» — 906 113 154 969566/1000000
«против» — 2 739
«воздержался» — 1 580
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 240
По четвертому вопросу:
«за» — 906 115 643 969566/1000000
«против» — 170
«воздержался» — 1560
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 340
По пятому вопросу:
«за» — 906 115 543 969566/1000000
«против» — 170
«воздержался» — 1660
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 340
По шестому вопросу:
«за» — 906 090 294 969566/1000000
«против» — 1880
«воздержался» — 25 199
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 340
По седьмому вопросу:
«за» — 906 089 274 969566/1000000
«против» — 2 640
«воздержался» — 25 459
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 340
По восьмому вопросу:
«за» — 905 728 811 969566/1000000
«против» — 169 052
«воздержался» — 219 510
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 340
По девятому вопросу:
«за» — 906 109 114 969566/1000000
«против» — 1 640
«воздержался» — 5 519
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 440
По десятому вопросу:
«за» — 906 096 173 969566/1000000
«против» — 21 060
«воздержался» — 140
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 340
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
