- Дата публикации новости: 04.05.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «НЕФАЗ» ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1159541 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 26 мая 2026 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 03 мая 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1159541X10626 | Публичное акционерное общество «НЕФАЗ» | 1-01-30520-D | 29 сентября 2003 г. | акции обыкновенные | RU0009115604 | RU0009115604 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1160214 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 25 мая 2026 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 25 мая 2026 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. Уфимский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУ С». 450053, г. Уфа, проспект Октября, д.132/3, оф.201 |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | ПАО НЕФАЗ» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год получен убыток в размере 505 539 тыс. рублей. Чистую прибыль ПАО «НЕФАЗ» в связи с ее отсутствием по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год — не распределять. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год не объявлять и не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год в размере 27 490, 00 (Двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей, а именно: — председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» – 27 490,00 (Двадцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.1 | ||
| Описание | Афзалов Рустем Ахметкаримович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.2 | ||
| Описание | Гумеров Ирек Флорович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.3 | ||
| Описание | Данилов Эдуард Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.4 | ||
| Описание | Дубинин Андрей Васильевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.5 | ||
| Описание | Захаров Александр Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.6 | ||
| Описание | Козадаев Руслан Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.7 | ||
| Описание | Курганов Владимир Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 6.1.8 | ||
| Описание | Модестов Борис Маркович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: — Арсланов Руслан Рифкатович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: — Алиева Евгения Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: — Валиева Лейсан Шайхенуровна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.4 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: — Хабибуллин Роберт Гемерович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Номер проекта решения: 7.5 | ||
| Описание | Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: — Чичерина Елена Павловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждении аудитора ПАО «НЕФАЗ». | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2026 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» на 2026 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ». | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Устав Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг. | |
| Номер проекта решения: 11.1 | ||
| Описание | Установить членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей следующий размер вознаграждений, в том числе: — Председателю Совета директоров – 50 000 рублей; — членам Совета директоров – по 40 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
| Вопрос повестки дня | Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 гг. | |
| Номер проекта решения: 12.1 | ||
| Описание | Установить членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей следующий размер вознаграждений, в том числе: — Председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей; — членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0009115604 | RU0009115604#RU#1-01-30520-D#Обыкновенные акции | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета ПАО «НЕФАЗ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ».
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за 2025 год.
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
8. Утверждении аудитора ПАО «НЕФАЗ».
9. Утверждение Устава ПАО «НЕФАЗ».
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ».
11. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
12. Об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2025-2026 гг.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
