- Дата публикации новости: 28.04.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Озон Фармацевтика» ИНН 6320080729 (акции 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25, 1-01-10877-P / ISIN RU000A109B25)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1158136 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 21 мая 2026 г. 12:00 МСК |
| Дата фиксации | 27 апреля 2026 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Самарская область, городской округ Тольятти, город Тольятти, улица Спо ртивная, здание 9Д |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Знаменатель для дробного выпуска | |
| 1158136X81946 | Публичное акционерное общество «Озон Фармацевтика» | 1-01-10877-P | 15 марта 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A109B25 | RU000A109B25 | ||
| 1158136X86764 | Публичное акционерное общество «Озон Фармацевтика» | 1-01-10877-P | 15 марта 2024 г. | акции обыкновенные | OZONF/DR | RU000A109B25 | 1000000 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1158143 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 18 мая 2026 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 18 мая 2026 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 445051, Самарская обл., г. о. Тольятти, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, комната № 709, 445051, Самарская обл., г. о. Тольятти, г. Тольятти, у л. Фрунзе, д. 8, офис 304 |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Избрать членов Совета директоров в количестве 11 человек в следующем составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 1.1.1 | ||
| Описание | Алексенко Павел Владимирович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 1.1.2 | ||
| Описание | Абдурасулов Дилшод Абдувахидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 1.1.3 | ||
| Описание | Андреева Наталья Сергеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 1.1.4 | ||
| Описание | Горшков Андрей Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 1.1.5 | ||
| Описание | Грядунов Павел Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 1.1.6 | ||
| Описание | Кремер Галина Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 1.1.7 | ||
| Описание | Ларина Ольга Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 1.1.8 | ||
| Описание | Минаков Олег Эдуардович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 1.1.9 | ||
| Описание | Тахиев Сергей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 1.1.10 | ||
| Описание | Терегулов Рустем Эрикович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Номер проекта решения: 1.1.11 | ||
| Описание | Ульянова Мария Олеговна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 11 | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2026 г. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2026 г. — Акционерное общество «Технологии Доверия — Аудит», ОГРН 1027700148431. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по стандартам РСБУ) ПАО «Озон Фармацевтика» за 2026 г. — Акционерное общество «Технологии Доверия — Аудит», ОГРН 1027700148431. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Годового отчета Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Об утверждении Годового отчета Общества*. *Проект Годового отчета Общества за 2025 год представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год*. * Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год представлена акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Устава Общества в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Увердить Устав Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» в новой редакции*. *Проект Устава Общества в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» в новой редакции*. *Проект Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика», в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика», в новой редакции*. *Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Утвердить Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Озон Фармацевтика» в новой редакции*. *Проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции представлен акционерам в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров (документ размещен на сайте Общества по адресу: https://ozonpharm.ru/investors/shareholders/shareholders-meetings/). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2025 г. | |
| Номер проекта решения: 10.1 | ||
| Описание | Распределить прибыль Общества по результатам 2025 года следующим образом: Чистая прибыль Общества по результатам 2025 года составила 2 352 509 000 (два миллиарда триста пятьдесят два миллиона пятьсот девять тысяч) рублей. Часть чистой прибыли Общества по результатам 2025 года (за исключением ранее распределенной в отчетном году прибыли в размере 898 031 910,86 (Восемьсот девяносто восемь миллионов тридцать одна тысяча девятьсот десять рублей 86 копеек) в размере 315 276 450,66 (триста пятнадцать миллионов двести семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят рублей 66 копеек) распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределённой. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года в размере 0 (ноль) рублей 27 (двадцать семь) копеек на одну обыкновенную акцию…полная формулировка решения содержится в файле «Бюллетень для голосования». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительное право, возникающее из решения по вопросу | DVCA NSDR | |
| RU000A109B25 | RU000A109B25#RU#1-01-10877-P#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A109B25 | OZONF/DR#RU#1-01-10877-P#Озон Фармацевт ао01 1/1000000 | |
Повестка
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита консолидированной финансовой отчетности Группы компаний Озон Фармацевтика за 2026 г.
3. О назначении аудиторской организации, привлекаемой для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 г.
4. Об утверждении Годового отчета Общества.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика», в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
10. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2025 г.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
