(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров» с ценными бумагами эмитента АО «Омский каучук» ИНН 5501023216 (акция 1-02-00064-F / ISIN RU0006766946)

Повестка

1. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Заемщик) с Банком ГПБ (АО) (Кредитор, Банк) кредитных сделок, дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), являющихся крупными сделками (с учетом взаимосвязанности сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.4, п. 19.5 Устава Общества, пп. 4 п. 3.1.4., п.3.3. Положения о Совете Директоров, утв. общим собранием акционеров АО «Омский каучук» (протокол б/н от 29.07.2020).

2. О предоставлении согласия на совершение (заключение) АО «Омский каучук» (Залогодатель) с Банком ГПБ (АО) (Залогодержатель) договоров об ипотеке (залоге недвижимого имущества), дополнений, изменений к ним (без ограничений их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 3 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 2923-005-31056/1/н от 14.02.2024, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Заемщик/Выгодоприобретатель), АО «ГК «Титан» (Заемщик/Выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся одновременно крупными сделками (с учетом взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и сделками, в совершении которых имеет заинтересованность, а также сделками, относящимися к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 5 п. 19.2.4, п. 19.4, 19.5 Устава Общества, пп. 5 п. 3.1.4., п.3.3. Положения о Совете Директоров, утв. общим собранием акционеров АО «Омский каучук» (протокол б/н от 29.07.2020).

3. О последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, а также относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.4, п. 19.5 Устава Общества, пп. 4 п. 3.1.4., п.3.3 Положения о Совете Директоров, утв. общим собранием акционеров АО «Омский каучук» (протокол б/н от 29.07.2020), а именно, заключенного между АО «Омский каучук» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) Дополнительного соглашения № 2 от 08.04.2025 г. к Договору об открытии кредитной линии №2923-005-31056 от 07.07.2023 г.

4. О последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, а также относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.4, п. 19.5 Устава Общества, пп. 4 п. 3.1.4., п.3.3 Положения о Совете Директоров, утв. общим собранием акционеров АО «Омский каучук» (протокол б/н от 29.07.2020), а именно, заключенного между АО «Омский каучук» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) Дополнительного соглашения № 1 от 08.04.2025 г. к Договору об открытии кредитной линии №2923-006-31056 от 07.07.2023 г.

5. О последующем одобрении крупной сделки (с учетом взаимосвязанности), предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, а также относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании пп. 4 п. 19.2.4, п. 19.4, п. 19.5 Устава Общества, пп. 4 п. 3.1.4., п.3.3 Положения о Совете Директоров, утв. общим собранием акционеров АО «Омский каучук» (протокол б/н от 29.07.2020), а именно, заключенного между АО «Омский каучук» (Заемщик) и Банком ГПБ (АО) (Кредитор) Дополнительного соглашения № 2 от 08.04.2025 г. к Договору об открытии кредитной линии №2923-024-31056 от 07.07.2023 г.

6. О предоставлении согласия на заключение АО «Омский каучук» (далее также -Поручитель) с АО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328) (далее также — Агент, Кредитор, Банк) Договора поручительства, в т.ч. изменений, дополнений к нему (без ограничения их количества), в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств АО «ГК «Титан» (далее также- Должник, выгодоприобретатель, он же Принципал) по Договору об оказании услуг, являющегося для Поручителя сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой, относящейся к компетенции общего собрания акционеров на основании п. 14.2.16 ст. 14, п. 19.2.4, п. 19.5 ст. 19 Устава Общества, на существенных (основных) условиях.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.