- Дата публикации новости: 30.06.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «ЕвроТранс» ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1041606 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1041606X46633 | Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» | 1-01-80110-H | 12 марта 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A1002V2 | RU000A1002V2 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1041615 | |
| DVCA | 1045251 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 902183308 Против: 19323 Воздержался: 902160 Не участвовало: 1091063 |
||
| Номер проекта решения:1.1.1 | Алексеенков Олег Олегович | Принято: Да |
| За: 103717081 | ||
| Номер проекта решения:1.1.2 | Алексеенков Сергей Олегович | Принято: Да |
| За: 103392697 | ||
| Номер проекта решения:1.1.3 | Дорошенко Николай Николаевич | Принято: Да |
| За: 98233049 | ||
| Номер проекта решения:1.1.4 | Мартышов Игорь Юрьевич | Принято: Да |
| За: 98240888 | ||
| Номер проекта решения:1.1.5 | Панкратьева Наталья Михайловна | Принято: Да |
| За: 98250432 | ||
| Номер проекта решения:1.1.6 | Сафонов Олег Петрович | Принято: Да |
| За: 98248577 | ||
| Номер проекта решения:1.1.7 | Сигова Мария Викторовна | Принято: Да |
| За: 98273609 | ||
| Номер проекта решения:1.1.8 | Хазин Андрей Леонидович | Принято: Да |
| За: 104723423 | ||
| Номер проекта решения:1.1.9 | Шемякин Борис Олегович | Принято: Да |
| За: 99103552 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению: — Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ИНН 5041021111) | Принято: Да |
| За: 98380100 Против: 1736895 Воздержался: 307127 Не участвовало: 42084 |
||
| Номер проекта решения:2.2 | Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению: — Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» (ИНН 7717089703) | Принято: Да |
| За: 98249588 Против: 1750384 Воздержался: 290322 Не участвовало: 175912 |
||
| Номер проекта решения:2.3 | Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению: — Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254) | Принято: Да |
| За: 99929373 Против: 50541 Воздержался: 305434 Не участвовало: 180858 |
||
| Номер проекта решения:2.4 | Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению: — Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ИНН 7707124860) | Принято: Да |
| За: 98210317 Против: 1762688 Воздержался: 318642 Не участвовало: 174559 |
||
| Номер проекта решения:2.5 | Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению: — Акционерное общество «ДОНАУДИТ» (ИНН 6167002630) | Принято: Да |
| За: 98196291 Против: 1760749 Воздержался: 323881 Не участвовало: 185285 |
||
| Номер проекта решения:2.6 | Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению: — Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ИНН 7716044594) | Принято: Да |
| За: 98234054 Против: 1759912 Воздержался: 304905 Не участвовало: 167335 |
||
| Номер проекта решения:2.7 | Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению: — Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) | Принято: Да |
| За: 99956977 Против: 60707 Воздержался: 283243 Не участвовало: 165279 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 года (включая нераспределенную прибыль прошлых периодов) (за исключением: прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала 2024 года в сумме 397 871 662 руб.50 коп., прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года в сумме 687 522 232 руб. 80 коп., а также прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в сумме 1 031 283 349 руб. 20 коп.):… полная формулировка решения содержится в файле «Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания» | Принято: Да |
| За: 100420057 Против: 1930 Воздержался: 15130 Не участвовало: 29089 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить выплату владельцам обыкновенных акций Общества дивидендов по результатам первого квартала 2025 года денежными средствами в размере 3 руб. 00 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию. Установить 17 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2025 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 21 августа 2025 года – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества. | Принято: Да |
| За: 100451205 Против: 1951 Воздержался: 3927 Не участвовало: 9123 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить для членов Совета директоров размер вознаграждения за корпоративный год, который начинается c момента избрания персонального состава Совета директоров на Собрании и завершается моментом проведения последующего годового заседания общего собрания акционеров:… полная формулировка решения содержится в файле «Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания» | Принято: Да |
| За: 100019759 Против: 103909 Воздержался: 320717 Не участвовало: 21821 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить дополнительное вознаграждение (премию) членам Совета директоров за 2024 год в размере 40 000 000 руб. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в равных долях. Дополнительное вознаграждение за исполнение функций заместителя председателя Совета директоров (каждому заместителю) — 3 500 000· рублей. Дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров – 6 000 000 рублей. | Принято: Да |
| За: 99928775 Против: 165955 Воздержался: 349510 Не участвовало: 21966 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
