- Дата публикации новости: 26.06.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента АО «ЭКООЙЛ» ИНН 5501032002 (акция 1-01-01440-N / ISIN RU000A0JWTC5)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1045690 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 24 июня 2025 г. 09:00 МСК |
| Дата фиксации | 01 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | 644035, г. Омск, проспект Губкина, дом 30 |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1045690X29489 | Акционерное общество «ЭКООЙЛ» | 1-01-01440-N | 03 июня 2003 г. | акции обыкновенные | RU000A0JWTC5 | RU000A0JWTC5 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам деятельности Общества за 2024 год (Приложение №1 к настоящему Протоколу). | Принято: Да |
| За: 11998 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | По итогам отчетного года получен финансовый результата в виде чистой прибыли в размере 112934770 рублей. Прибыль Общества, полученную по результатам 2024 года, не распределять, дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 11998 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества из 5 (пяти) членов. | Принято: Да |
| За: 11998 | ||
| Номер проекта решения:4.1 | Считать избранным Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 59990 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Пожидаева Оксана Юрьевна | Принято: Да |
| За: 11998 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Душин Александр Алексеевич | Принято: Да |
| За: 11998 | ||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Сутягинский Михаил Александрович | Принято: Да |
| За: 11998 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Обухов Алексей Орестович | Принято: Да |
| За: 11998 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Тарасенко Ольга Аркадьевна | Принято: Да |
| За: 11998 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Карташов Сергей Николаевич | Принято: Да |
| За: 6119 | ||
| Номер проекта решения:5.3 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Мороз Лариса Петровна | Принято: Да |
| За: 6119 | ||
| Номер проекта решения:5.2 | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.: Муц Марина Михайловна | Принято: Да |
| За: 6119 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Назначить ЗАО «ФинТест» (ИНН 5504033491) аудиторской организацией Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. | Принято: Да |
| За: 11998 | ||
| Номер проекта решения:7.1 | В порядке статей 79, 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пп. 13.2.18, 13.2.19 п. 13.2 ст. 13 Устава Общества предоставить согласие на совершение (заключение) Обществом (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)) (Кредитор) договоров поручительства, дополнений, изменений к ним (без ограничения их количества), в том числе Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 2923-024-31056/2/п от 07.07.2023, Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2923-005-31056/2/п от 07.07.2023, Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2923-006-31056/2/п от 07.07.2023, заключаемых в обеспечение надлежащего исполнения обязательств АО «Омский каучук» (Должник, выгодоприобретатель) перед Банком ГПБ (АО) по кредитным сделкам, являющихся крупными сделками (с учетом их взаимосвязанности), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, и одновременно являющихся | Принято: Да |
| За: 11998 | ||
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
