- Дата публикации новости: 05.06.2025
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «ЕвроТранс» ИНН 5029169023 (акция 1-01-80110-H / ISIN RU000A1002V2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1041606 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (план.) | 27 июня 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 02 июня 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1041606X46633 | Публичное акционерное общество «ЕвроТранс» | 1-01-80110-H | 12 марта 2013 г. | акции обыкновенные | RU000A1002V2 | RU000A1002V2 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 1041615 | |
| DVCA | 1045251 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД | 24 июня 2025 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом | 24 июня 2025 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. 127137, г. Москва, а/я 54., 141044 Московская область, г.Мытищи, д.Афа насово, ул.Березовая роща, владение 2, |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://vtbreg.ru/ |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.1 | ||
| Описание | Алексеенков Олег Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.2 | ||
| Описание | Алексеенков Сергей Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.3 | ||
| Описание | Дорошенко Николай Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.4 | ||
| Описание | Мартышов Игорь Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.5 | ||
| Описание | Панкратьева Наталья Михайловна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.6 | ||
| Описание | Сафонов Олег Петрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.7 | ||
| Описание | Сигова Мария Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.8 | ||
| Описание | Хазин Андрей Леонидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 1.1.9 | ||
| Описание | Шемякин Борис Олегович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению:: Общество с ограниченной ответственностью «Коллегия Налоговых Консультантов» (ИНН 5041021111) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.2 | ||
| Описание | Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению:: Акционерное общество «Аудиторско-Консультационная Фирма «МИАН» (ИНН 7717089703) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.3 | ||
| Описание | Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению:: Акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ИНН 7706118254) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.4 | ||
| Описание | Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению:: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ИНН 7707124860) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.5 | ||
| Описание | Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению:: Акционерное общество «ДОНАУДИТ» (ИНН 6167002630) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.6 | ||
| Описание | Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению:: Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ИНН 7716044594) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 2.7 | ||
| Описание | Назначить в качестве аудиторской организации Общества любую из (несколько из) следующих аудиторских организаций. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор с одной или несколькими указанными ниже аудиторскими организациями по собственному усмотрению:: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам 2024 года (включая нераспределенную прибыль прошлых периодов) (за исключением: прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала 2024 года в сумме 397 871 662 руб.50 коп., прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2024 года в сумме 687 522 232 руб. 80 коп., а также прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в сумме 1 031 283 349 руб. 20 коп.):… полная формулировка решения содержится в файле «Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Утвердить выплату владельцам обыкновенных акций Общества дивидендов по результатам первого квартала 2025 года денежными средствами в размере 3 руб. 00 коп. на 1 (одну) обыкновенную акцию. Установить 17 июля 2025 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов; установить срок выплаты дивидендов – не позднее 31 июля 2025 года для номинального держателя акций и для являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительного управляющего, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и не позднее 21 августа 2025 года – для других лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Утвердить для членов Совета директоров размер вознаграждения за корпоративный год, который начинается c момента избрания персонального состава Совета директоров на Собрании и завершается моментом проведения последующего годового заседания общего собрания акционеров:… полная формулировка решения содержится в файле «Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания» | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2024 год | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Выплатить дополнительное вознаграждение (премию) членам Совета директоров за 2024 год в размере 40 000 000 руб. Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в равных долях. Дополнительное вознаграждение за исполнение функций заместителя председателя Совета директоров (каждому заместителю) — 3 500 000· рублей. Дополнительное вознаграждение за исполнение функций председателя Совета директоров – 6 000 000 рублей. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A1002V2 | RU000A1002V2#RU#1-01-80110-H#Акция обыкновенная (вып.1) | |
Повестка
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. О назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года.
5. Об утверждении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.
6. О выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров за 2024 год.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
