- Дата публикации новости: 26.05.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое заседание общего собрания акционеров» с ценными бумагами эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1029810 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 20 мая 2025 г. |
| Дата фиксации | 25 апреля 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заочное голосование |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | |
| 1029810X14654 | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | 1-03-40046-N | 25 августа 2011 г. | акции обыкновенные | RU0007252813 | RU0007252813 | |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 1029828 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год. С текстом Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | Принято: Да |
| За: 4876195171 Против: 246744 Воздержался: 1011017 Не участвовало: 117690 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год. С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год можно ознакомиться по адресу Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | Принято: Да |
| За: 4876118341 Против: 303144 Воздержался: 1005402 Не участвовало: 143735 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024 год: Чистая прибыль по итогам 2024 г.: 8 317 086 731,92 руб. промежуточные дивиденды по результатам деятельности за первое полугодие 2024 г. (выплачены) 18 338 764 418,70 руб. Нераспределенная прибыль по итогам 2024 г. 0 руб. 2. Дивиденды по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять). | Принято: Да |
| За: 4870253697 Против: 5165485 Воздержался: 2002935 Не участвовало: 148505 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет: Нераспределенная прибыль прошлых лет по состоянию на 01 января 2025 г.: 332 867 482 481,70 руб. на выплату дивидендов по результатам деятельности за первое полугодие 2024 г. (выплачены) 10 021 677 686,78 руб. | Принято: Да |
| За: 4874486901 Против: 1721877 Воздержался: 1174356 Не участвовало: 187488 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024-2025 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО). | Принято: Да |
| За: 4870546013 Против: 4395477 Воздержался: 2515852 Не участвовало: 113280 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2024-2025 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО). | Принято: Да |
| За: 4871645633 Против: 2748085 Воздержался: 3007764 Не участвовало: 169140 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): | Принято: Да |
| За: 73097742211 Против: 11283180 Воздержался: 42197430 Не участвовало: 12336514 |
||
| Номер проекта решения:7.1.1 | Багынанов Павел Николаевич | Принято: Да |
| За: 5798112719 | ||
| Номер проекта решения:7.1.2 | Башарин Георгий Карлович | Принято: Да |
| За: 5790242235 | ||
| Номер проекта решения:7.1.3 | Григорьева Евгения Васильевна | Принято: Да |
| За: 5796841088 | ||
| Номер проекта решения:7.1.4 | Дмитриев Кирилл Александрович | Принято: Да |
| За: 4136442676 | ||
| Номер проекта решения:7.1.5 | Донец Андрей Иванович | Принято: Да |
| За: 4135110369 | ||
| Номер проекта решения:7.1.6 | Дяченко Сергей Николаевич | Принято: Да |
| За: 4140411280 | ||
| Номер проекта решения:7.1.7 | Иванов Сергей Сергеевич | Принято: Да |
| За: 4138312605 | ||
| Номер проекта решения:7.1.8 | Маринычев Павел Алексеевич | Принято: Да |
| За: 4140732766 | ||
| Номер проекта решения:7.1.9 | Местников Сергей Васильевич | Принято: Да |
| За: 5794316698 | ||
| Номер проекта решения:7.1.10 | Моисеев Алексей Владимирович | Принято: Да |
| За: 4135346468 | ||
| Номер проекта решения:7.1.11 | Николаев Айсен Сергеевич | Принято: Да |
| За: 6895631034 | ||
| Номер проекта решения:7.1.12 | Николаев Игорь Иванович | Принято: Да |
| За: 5788982583 | ||
| Номер проекта решения:7.1.13 | Рюмин Андрей Валерьевич | Принято: Да |
| За: 4135068276 | ||
| Номер проекта решения:7.1.14 | Силуанов Антон Германович | Принято: Да |
| За: 4136512334 | ||
| Номер проекта решения:7.1.15 | Фрадков Петр Михайлович | Принято: Да |
| За: 4135679080 | ||
| Номер проекта решения:8.1 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4872448955 Против: 625558 Воздержался: 3821894 Не участвовало: 674215 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4871283196 Против: 664446 Воздержался: 4113557 Не участвовало: 1509423 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4871646294 Против: 555801 Воздержался: 3944254 Не участвовало: 1424273 |
||
| Номер проекта решения:8.4 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4871316857 Против: 668746 Воздержался: 4037654 Не участвовало: 1547365 |
||
| Номер проекта решения:8.5 | Информация закрыта на основании нормативного акта | Принято: Да |
| За: 4871853189 Против: 684959 Воздержался: 4083666 Не участвовало: 948808 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудиторской организацией АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2025 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2025 года. | Принято: Да |
| За: 4873894868 Против: 335611 Воздержался: 2643148 Не участвовало: 696995 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить Устав АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Устава АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | Принято: Да |
| За: 4872651064 Против: 620326 Воздержался: 3609897 Не участвовало: 689335 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | Принято: Да |
| За: 4873185379 Против: 573140 Воздержался: 3091903 Не участвовало: 720200 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Утвердить Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | Принято: Да |
| За: 4872338585 Против: 658253 Воздержался: 3849979 Не участвовало: 723805 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | Утвердить Положение о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения о Правлении АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | Принято: Да |
| За: 4872212756 Против: 625608 Воздержался: 4007343 Не участвовало: 724915 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Утвердить Положение о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения о Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | Принято: Да |
| За: 4872343636 Против: 553883 Воздержался: 3967258 Не участвовало: 705845 |
||
| Номер проекта решения:15.1 | Утвердить Положение о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | Принято: Да |
| За: 4870515258 Против: 2650597 Воздержался: 3715752 Не участвовало: 689015 |
||
| Номер проекта решения:16.1 | Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. С текстом новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская наб., дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО), а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице корпоративного сайта АЛРОСА www.alrosa.ru | Принято: Да |
| За: 4870383914 Против: 2083880 Воздержался: 4368415 Не участвовало: 734413 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Полная информация об итогах голосования содержится в файле «Отчет об итогах голосования»
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
