- Дата публикации новости: 15.11.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(XMET) О корпоративном действии «Внеочередное общее собрание» с ценными бумагами эмитента МКПАО «ТКС Холдинг» ИНН 2540283195 (акции 1-01-16784-A / ISIN RU000A107UL4, 1-01-16784-A-001D / ISIN RU000A108MY2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 969339 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| Тип корпоративного действия | Внеочередное общее собрание |
| Дата КД (план.) | 06 декабря 2024 г. |
| Дата фиксации | 14 октября 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 969339X80174 | Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг» | 1-01-16784-A | 08 февраля 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A107UL4 | RU000A107UL4 | АО «НРК — Р.О.С.Т.» |
| 969339X81155 | Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг» | 1-01-16784-A-001D | 06 июня 2024 г. | акции обыкновенные | RU000A108MY2 | RU000A108MY2 | АО «НРК — Р.О.С.Т.» |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 05 декабря 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 05 декабря 2024 г. |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | https://lk.rrost.ru |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг». | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Досрочно прекратить полномочия Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг». | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг». | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Избрать членами Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.1 | ||
| Описание | Малиновский Алексей Владимирович; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.2 | ||
| Описание | Кузнецова Татьяна Борисовна; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.3 | ||
| Описание | Исаев Александр Ильич; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.4 | ||
| Описание | Филинов Дмитрий Евгеньевич; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.5 | ||
| Описание | Батехин Сергей Леонидович; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.6 | ||
| Описание | Лебедев Артём Игоревич; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.7 | ||
| Описание | Павлюкова Валерия Александровна; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.8 | ||
| Описание | Малаха Александр Васильевич; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.9 | ||
| Описание | Григорьев Кирилл Борисович; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.10 | ||
| Описание | Писемский Илья Николаевич; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.11 | ||
| Описание | Лебединский Александр Борисович; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.12 | ||
| Описание | Близнюк Станислав Викторович; | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Номер проекта решения: 2.1.13 | ||
| Описание | Токарев Павел Викторович. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Установить следующие выплаты членам Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» на срок с даты избрания на годовом общем собрании акционеров МКПАО «ТКС Холдинг», состоявшемся 28 июня 2024 года, по дату следующего годового общего собрания акционеров МКПАО «ТКС Холдинг» (далее – «Корпоративный год»): • Председателю Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» выплачивается вознаграждение в размере 60 000 000 (Шестидесяти миллионов) рублей за Корпоративный год. Сумма вознаграждения выплачивается ежемесячно равными долями не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем исполнения им своих обязанностей в течение Корпоративного года. Сумма вознаграждения приведена до удержания налогов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; • Членам Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг», не являющимся работниками и/или членами исполнительных органов и/или органов управления МКПАО «ТКС Холдинг» и/или его подконтрольных хозяйственных обществ, за исключением председателя Совета директоров МКПАО «ТКС | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A107UL4 | RU000A107UL4#RU#1-01-16784-A#Акция обыкновенная (вып.1) | |
| RU000A108MY2 | RU000A108MY2#RU#1-01-16784-A-001D#Акция обыкновенная (вып.1 доп.1) | |
Повестка
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
2. Об избрании членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
3. О вознаграждениях и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг».
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
