- Дата публикации новости: 28.06.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «ИНАРКТИКА» ИНН 7816430057 (акция 1-01-04461-D / ISIN RU000A0JQTS3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 914550 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 27 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 03 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 914550X12152 | Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА» | 1-01-04461-D | 03 марта 2008 г. | акции обыкновенные | RU000A0JQTS3 | RU000A0JQTS3 | АО «НРК — Р.О.С.Т.» |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 914551 | |
| DVCA | 928125 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить Годовой отчет ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). | Принято: Да |
| За: 66113879 Против: 57 Воздержался: 18858 Не участвовало: 235 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИНАРКТИКА» за 2023 год (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). | Принято: Да |
| За: 66113476 Против: 63 Воздержался: 18940 Не участвовало: 550 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Прибыль Общества, полученную по итогам 12 месяцев 2023 г., распределить следующим образом: 1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08.07.2024. 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества. | Принято: Да |
| За: 66126866 Против: 1294 Воздержался: 4659 Не участвовало: 210 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек. | Принято: Да |
| За: 66123876 Против: 2798 Воздержался: 6099 Не участвовало: 256 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: | Принято: Да |
| За: 528747961 Против: 16224 Воздержался: 148152 Не участвовало: 151759 |
||
| Номер проекта решения:5.1.4 | Васильков Дмитрий Олегович | Принято: Да |
| За: 66085782 | ||
| Номер проекта решения:5.1.7 | Погуляев Владислав Юрьевич | Принято: Да |
| За: 66093234 | ||
| Номер проекта решения:5.1.6 | Марченко Андрей Александрович | Принято: Да |
| За: 66085716 | ||
| Номер проекта решения:5.1.5 | Кащеев Роман Витальевич | Принято: Да |
| За: 66084469 | ||
| Номер проекта решения:5.1.1 | Александров Владимир Валерьевич | Принято: Да |
| За: 66101591 | ||
| Номер проекта решения:5.1.2 | Аюпова Сайера Якуповна | Принято: Да |
| За: 66101417 | ||
| Номер проекта решения:5.1.3 | Василенко Анна Геннадьевна | Принято: Да |
| За: 66099945 | ||
| Номер проекта решения:5.1.8 | Чернова Екатерина Анатольевна | Принято: Да |
| За: 66095807 | ||
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить следующие размеры вознаграждений членов Совета директоров за работу в Совете директоров Общества и его комитетов: 1) годовое базовое вознаграждение членов Совета директоров в размере 5 000 000,00 рублей; 2) доплату в размере 3 000 000,00 рублей за председательство в Совете директоров; 3) доплаты в размере 1 500 000,00 рублей за председательство в каждом комитете Совета директоров Общества. Установить, что вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества. | Принято: Да |
| За: 66108561 Против: 9398 Воздержался: 14740 Не участвовало: 312 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить АО «ДРТ» (ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), за 2024 год, и осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2024 год. | Принято: Да |
| За: 66120665 Против: 2295 Воздержался: 9813 Не участвовало: 251 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Прибыль Общества, полученную по итогам 1 квартала 2024 г., распределить следующим образом: 1) Выплатить акционерам ПАО «ИНАРКТИКА» дивиденды в размере 10 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме. 2) Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08.07.2024. 3) Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Оставшуюся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества. | Принято: Да |
| За: 66130910 Против: 1498 Воздержался: 379 Не участвовало: 242 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Генеральном директоре Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» (в редакции документа, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания). | Принято: Да |
| За: 66118658 Против: 923 Воздержался: 13251 Не участвовало: 66 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
