- Дата публикации новости: 26.06.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Россети Юг» ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 924364 |
Код типа корпоративного действия | MEET |
Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
Дата КД (факт.) | 19 июня 2024 г. |
Дата фиксации | 25 мая 2024 г. |
Форма проведения собрания | Заочная |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель | Знаменатель для дробного выпуска |
924364X9572 | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | 1-01-34956-E | 20 сентября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPPG8 | RU000A0JPPG8 | АО «НРК — Р.О.С.Т.» | |
924364X49373 | Публичное акционерное общество «Россети Юг» | 1-01-34956-E | 20 сентября 2007 г. | акции обыкновенные | MRSU/DR | RU000A0JPPG8 | АО «НРК — Р.О.С.Т.» | 10 |
Результаты голосования | ||
---|---|---|
Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-19-06-2024/. | Принято: Да |
За: 138371868219 Против: 3593747 Воздержался: 2806309 Не участвовало: 100000 |
||
Номер проекта решения:2.1 | 1. утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2023 года: (тыс. руб) Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 430 773 Распределить на: Резервный фонд 121 539 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 2 309 234 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по результатам 2023 года. | Принято: Да |
За: 138348597695 Против: 29206124 Воздержался: 524456 Не участвовало: 40000 |
||
Номер проекта решения:3.1 | Избрать Совет директоров Общества в составе: | Принято: Да |
Против: 20335997 Воздержался: 96111917 Не участвовало: 155260000 |
||
Номер проекта решения:3.1.1 | Краинский Даниил Владимирович — Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» | Принято: Да |
За: 140573845985 | ||
Номер проекта решения:3.1.2 | Докучаева Мария Александровна — Главный советник ПАО «Россети» | Принято: Да |
За: 140463704990 | ||
Номер проекта решения:3.1.3 | Кравченко Константин Юрьевич- Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» | Принято: Да |
За: 140473597020 | ||
Номер проекта решения:3.1.4 | Короткова Мария Вячеславна | Принято: Да |
За: 140442454190 | ||
Номер проекта решения:3.1.5 | Тихонова Мария Геннадьевна — Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» | Принято: Да |
За: 140434744990 | ||
Номер проекта решения:3.1.6 | Клинков Олег Юрьевич — Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» | Принято: Да |
За: 140434774990 | ||
Номер проекта решения:3.1.7 | Казаков Александр Иванович | Принято: Да |
За: 140434764990 | ||
Номер проекта решения:3.1.8 | Никитчанова Екатерина Владимировна — Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП «РИД» | Принято: Да |
За: 140435129607 | ||
Номер проекта решения:3.1.9 | Эбзеев Борис Борисович — Генеральный директор ПАО «Россети Юг» | Принято: Да |
За: 140478520315 | ||
Номер проекта решения:3.1.10 | Парамонова Наталья Владимировна — Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» | Принято: Да |
За: 140434990216 | ||
Номер проекта решения:3.1.11 | Зархин Виталий Юрьевич — временно не работает | Принято: Да |
За: 117283815818 | ||
Номер проекта решения:4.1 | Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | Принято: Да |
Номер проекта решения:4.1.1 | Принято: Да | |
За: 127658209656 Против: 2941577 Воздержался: 10661418592 Не участвовало: 55798450 |
||
Номер проекта решения:4.1.2 | Принято: Да | |
За: 127656329656 Против: 2891577 Воздержался: 10663298592 Не участвовало: 55848450 |
||
Номер проекта решения:4.1.3 | Принято: Да | |
За: 127658936933 Против: 520609 Воздержался: 10663438592 Не участвовало: 55472141 |
||
Номер проекта решения:4.1.4 | Принято: Да | |
За: 127644150624 Против: 16690609 Воздержался: 10661678592 Не участвовало: 55848450 |
||
Номер проекта решения:4.1.5 | Принято: Да | |
За: 127660350624 Против: 530609 Воздержался: 10661628592 Не участвовало: 55858450 |
||
Номер проекта решения:5.1 | Назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника). | Принято: Да |
За: 127709468872 Против: 6323747 Воздержался: 10662535656 Не участвовало: 40000 |
||
Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-19.06.2024/. | Принято: Да |
За: 138364648496 Против: 8041577 Воздержался: 5678202 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.2536710%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 138 371 868 219 99.9953027
«ПРОТИВ» 3 593 747 0.0025970
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 806 309 0.0020280
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 100 000 0.0000723
«По иным основаниям» 0 0.0000000
ИТОГО: 138 378 368 275 100.0000000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-19-06-2024/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.2536710%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 138 348 597 695 99.9784861
«ПРОТИВ» 29 206 124 0.0211060
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 524 456 0.0003790
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 40 000 0.0000289
«По иным основаниям» 0 0.0000000
ИТОГО: 138 378 368 275 100.0000000
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2023 года (тыс. руб.):
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 430 773
Распределить на: Резервный фонд 121 539
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 2 309 234
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по итогам 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 522 162 051 025
КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.2536710%
№
п/п Ф.И.О. и должность
(на момент выдвижения кандидата) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Краинский Даниил Владимирович — Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 140 573 845 985
2 Докучаева Мария Александровна — Главный советник ПАО «Россети» 140 463 704 990
3 Кравченко Константин Юрьевич — Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 140 473 597 020
4 Короткова Мария Вячеславна 140 442 454 190
5 Тихонова Мария Геннадьевна — Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 140 434 744 990
6 Клинков Олег Юрьевич — Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» 140 434 774 990
7 Казаков Александр Иванович 140 434 764 990
8 Никитчанова Екатерина Владимировна — Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП «РИД» 140 435 129 607
9 Эбзеев Борис Борисович — Генеральный директор ПАО «Россети Юг» 140 478 520 315
10 Парамонова Наталья Владимировна — Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» 140 434 990 216
11 Зархин Виталий Юрьевич — временно не работает 117 283 815 818
«ПРОТИВ всех кандидатов» 20 335 997
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 96 111 917
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 440 000
«По иным основаниям» 154 820 000
ИТОГО: 1 522 162 051 025
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Краинский Даниил Владимирович — Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
2. Докучаева Мария Александровна — Главный советник ПАО «Россети»
3. Кравченко Константин Юрьевич — Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
4. Короткова Мария Вячеславна
5. Тихонова Мария Геннадьевна — Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
6. Клинков Олег Юрьевич — Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
7. Казаков Александр Иванович
8. Никитчанова Екатерина Владимировна — Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП «РИД»
9. Эбзеев Борис Борисович — Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
10. Парамонова Наталья Владимировна — Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
11. Зархин Виталий Юрьевич — временно не работает
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 189 721 и 3 /10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.2538134%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействи-тельные» «По иным основаниям»
1 Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту — начальник Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» 127658209656 92.253 2941577 10661418592 55798450 0
2 Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
ПАО «Россети» 127656329656 92.251 2891577 10663298592 55848450 0
3 Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита — начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 127658936933 92.253 520609 10663438592 55472141 0
4 Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 127644150624 92.242 16690609 10661678592 55848450 0
5 Роптан
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.