(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Россети Юг” ИНН 6164266561 (акции 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8, 1-01-34956-E / ISIN RU000A0JPPG8)

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.2536710%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 138 371 868 219 99.9953027
“ПРОТИВ” 3 593 747 0.0025970
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 2 806 309 0.0020280
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 100 000 0.0000723
“По иным основаниям” 0 0.0000000
ИТОГО: 138 378 368 275 100.0000000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу https://rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-19-06-2024/.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.2536710%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
“ЗА” 138 348 597 695 99.9784861
“ПРОТИВ” 29 206 124 0.0211060
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 524 456 0.0003790
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 40 000 0.0000289
“По иным основаниям” 0 0.0000000
ИТОГО: 138 378 368 275 100.0000000

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО “Россети Юг”, полученной по результатам 2023 года (тыс. руб.):

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 430 773
Распределить на: Резервный фонд 121 539
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 2 309 234

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО “Россети Юг” по итогам 2023 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 668 055 689 897 и 3/10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 522 162 051 025
КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.2536710%

№
п/п Ф.И.О. и должность
(на момент выдвижения кандидата) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
“ЗА”, распределение голосов по кандидатам
1 Краинский Даниил Владимирович – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО “Россети” 140 573 845 985
2 Докучаева Мария Александровна – Главный советник ПАО “Россети” 140 463 704 990
3 Кравченко Константин Юрьевич – Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО “Россети” 140 473 597 020
4 Короткова Мария Вячеславна 140 442 454 190
5 Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО “Россети” 140 434 744 990
6 Клинков Олег Юрьевич – Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО “Россети” 140 434 774 990
7 Казаков Александр Иванович 140 434 764 990
8 Никитчанова Екатерина Владимировна – Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП “РИД” 140 435 129 607
9 Эбзеев Борис Борисович – Генеральный директор ПАО “Россети Юг” 140 478 520 315
10 Парамонова Наталья Владимировна – Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО “Россети” 140 434 990 216
11 Зархин Виталий Юрьевич – временно не работает 117 283 815 818
“ПРОТИВ всех кандидатов” 20 335 997
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам” 96 111 917
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“Недействительные” 440 000
“По иным основаниям” 154 820 000
ИТОГО: 1 522 162 051 025

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Краинский Даниил Владимирович – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО “Россети”
2. Докучаева Мария Александровна – Главный советник ПАО “Россети”
3. Кравченко Константин Юрьевич – Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО “Россети”
4. Короткова Мария Вячеславна
5. Тихонова Мария Геннадьевна – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО “Россети”
6. Клинков Олег Юрьевич – Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО “Россети”
7. Казаков Александр Иванович
8. Никитчанова Екатерина Владимировна – Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП “РИД”
9. Эбзеев Борис Борисович – Генеральный директор ПАО “Россети Юг”
10. Парамонова Наталья Владимировна – Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО “Россети”
11. Зархин Виталий Юрьевич – временно не работает

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 189 721 и 3 /10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275
КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.2538134%

Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
“ЗА” %* “ПРОТИВ” “ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ” “Недействи-тельные” “По иным основаниям”
1 Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита
ПАО “Россети” 127658209656 92.253 2941577 10661418592 55798450 0
2 Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
ПАО “Россети” 127656329656 92.251 2891577 10663298592 55848450 0
3 Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО “Россети” 127658936933 92.253 520609 10663438592 55472141 0
4 Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО “Россети” 127644150624 92.242 16690609 10661678592 55848450 0
5 Роптан

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.