- Дата публикации новости: 06.06.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента АО «АК «Туламашзавод» ИНН 7106002836 (акция 1-01-00903-A / ISIN RU0007661179)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 927272 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 03 июня 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 927272X11163 | Акционерное общество «Акционерная Компания «Туламашзавод» | 1-01-00903-A | 06 июля 2009 г. | акции обыкновенные | RU0007661179 | RU0007661179 | АО «РТ-Регистратор» |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 927638 | |
| DVCA | 927349 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 27 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 27 июня 2024 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тульского филиала АО «РТ-Регистратор» ) 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод» (811) (для Тул ьского филиала АО «РТ-Регистратор») |
| Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета АО «АК «Туламашзавод», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2023 года. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет АО «АК «Туламашзавод», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2023 года. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2023 года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить следующий порядок распределения прибыли АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2023 года: 1) на выплату дивидендов направить 55 354 530,0 рублей: – по привилегированным акциям типа «А» (рег. номер: 2-02-00903-А, 06.07.2009 г.) направить 55 354 530,0 рублей, дивиденды выплатить в денежной форме в размере 0,07 рублей на одну акцию; – по обыкновенным акциям (рег. номер: 1-01-00903-А, 06.07.2009 г.) дивиденды не выплачивать; 2) оставшуюся часть прибыли в сумме 1 053 404 804,97 рублей оставить нераспределенной. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – «15» июля 2024 г. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод». | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать в Совет директоров АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Васильев Дмитрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Воронин Алексей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Григорьев Арсений Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Гришин Андрей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Даутов Валерий Валентинович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Дронов Евгений Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Казаков Сергей Иванович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Курилов Илья Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Лыжина Лариса Викторовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.10 | ||
| Описание | Поляков Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.11 | ||
| Описание | Рожков Андрей Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 3.1.12 | ||
| Описание | Чижиков Алексей Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод». | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Кисилев Данила Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Порохова-Янина Светлана Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.3 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Усанова Марина Владимировна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.4 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Царева Анастасия Николаевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Номер проекта решения: 4.5 | ||
| Описание | Избрать в ревизионную комиссию АО «АК «Туламашзавод» следующих лиц: — Головин Иван Павлович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 5. | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» за 2024 год. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Назначить аудиторской организацией для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» за 2024 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АЖИО» (место нахождения:127322, Москва, ул. Добролюбова, д. 29/16, эт. 2, пом. 35, ком 2 (рм42), ОГРН 1047796020513, ИНН 7715507105). | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0007661179 | RU0007661179#RU#1-01-00903-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета АО «АК «Туламашзавод», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2023 года.
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе размера, сроков и формы выплаты (объявление) дивидендов АО «АК «Туламашзавод» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «АК «Туламашзавод».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «АК «Туламашзавод».
5. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АК «Туламашзавод» за 2024 год.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
