(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО АНК “Башнефть” ИНН 0274051582 (акция 1-01-00013-A / ISIN RU0007976957)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО АНК “Башнефть” ИНН 0274051582 (акция 1-01-00013-A / ISIN RU0007976957)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 927180
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 26 июня 2024 г.
Дата фиксации 02 июня 2024 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
927180X5465 Публичное акционерное общество “Акционерная нефтяная Компания “Башнефть” 1-01-00013-A 07 апреля 2004 г. акции обыкновенные RU0007976957 RU0007976957 ООО “Реестр-РН”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 928177

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 25 июня 2024 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 25 июня 2024 г. 23:59 МСК
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
ПАО АНК «Башнефть» или ООО «Реестр-РН», 450052, г. Уфа, ул. Карла Мар
кса, д.30/1, или 115172, г. Москва, а/я 4
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного года. Об определении размера, срока и формы выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

8. О назначении аудиторской организации Общества.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.