- Дата публикации новости: 15.05.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Артген” ИНН 7702508905 (акция 1-01-08902-A / ISIN RU000A0JNAB6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 917747 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 06 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 12 мая 2024 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 917747X7244 | Публичное акционерное общество “Артген биотех” | 1-01-08902-A | 12 января 2004 г. | акции обыкновенные | ISKL | RU000A0JNAB6 | ООО “Реестр-РН” |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 917750 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 05 июня 2024 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 05 июня 2024 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. ПАО «Артген»; ООО «Реестр-РН» (Регистратор Общества), 119333, г. Москв а, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373; 115172, г. Москва, а/я 4 |
| Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Прибыль ПАО «Артген» по результатам 2023 года в размере 851 360 375 (Восемьсот пятьдесят один миллион триста шестьдесят тысяч триста семьдесят пять) руб. 22 коп. распределить следующим образом: А) Часть прибыли в размере 111 174 541 (Сто одиннадцать миллионов сто семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок один) руб. 20 коп. распределить путем выплаты дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества в количестве 92 645 451 (Девяносто два миллиона шестьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят одна) шт. обыкновенных акций в размере 1(Один) руб. 20 коп. за одну обыкновенную акцию Общества. Условия выплаты дивидендов: Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июня 2024 года. Срок выплаты дивидендов: • Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющем | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | Об избрании членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров Общества в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.1 | ||
| Описание | Богуславский Дмитрий Эдгардович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.2 | ||
| Описание | Деев Роман Вадимович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.3 | ||
| Описание | Исаев Артур Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.4 | ||
| Описание | Исаев Андрей Александрович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.5 | ||
| Описание | Мауэр Константин Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.6 | ||
| Описание | Приходько Александр Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.7 | ||
| Описание | Шуленин Вячеслав Вячеславович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.8 | ||
| Описание | Киселев Сергей Львович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 3.1.9 | ||
| Описание | Примак Алексей Евгеньевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О назначении аудиторской организации Общества. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Назначить в качестве аудиторской организации/организаций Общества: А) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО. Б) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, и Акционерное общество «Аудиторы Серверной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954) для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общес: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Номер проекта решения: 4.2 | ||
| Описание | Назначить в качестве аудиторской организации/организаций Общества: А) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), и аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО. Б) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, ИНН 2312145943) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, и Акционерное общество «Аудиторы Серверной Столицы» (ОГРН 1027809225762, ИНН 7802087954) для проведения обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общес: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 1. | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
| Вопрос повестки дня | О вознаграждении членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU000A0JNAB6 | ISKL#RU#1-01-08902-A#Акция обыкновенная именная | |
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. О вознаграждении членов Совета директоров Общества.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
