- Дата публикации новости: 26.06.2023
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии «Годовое общее собрание акционеров» с ценными бумагами эмитента ПАО «Русолово» ИНН 7706774915 (акция 1-01-15065-A / ISIN RU000A0JU1B0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 808564 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 22 июня 2023 г. |
| Дата фиксации | 28 мая 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 808564X76731 | Публичное акционерное общество «Русолово» | 1-01-15065-A | 13 августа 2012 г. | акции обыкновенные | ROLO/01 | RU000A0JU1B0 | ООО «Регистратор «Гарант» |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INFO | 808680 | |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 28722580210 | ||
| Номер проекта решения:2.1 | 2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2022 год. | Принято: Да |
| За: 28722580210 | ||
| Номер проекта решения:3.1 | 3.1. Не принимать решение о распределении чистой прибыли по итогам 2022 года в связи с получением по итогам года убытка в сумме 415 362 000 (Четыреста пятнадцать миллионов триста шестьдесят две тысячи) рублей. 3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2022 отчетного года. | Принято: Да |
| За: 28722579210 Воздержался: 1000 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | 4.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: | Принято: Да |
| За: 258503176890 Воздержался: 45000 |
||
| Номер проекта решения:4.1.1 | Антонов Сергей Викторович | Принято: Да |
| За: 28714847210 | ||
| Номер проекта решения:4.1.2 | Вахитов Ренат Хайдярович | Принято: Да |
| За: 28714846210 | ||
| Номер проекта решения:4.1.3 | Добрецов Андрей Валентинович | Принято: Да |
| За: 28714848210 | ||
| Номер проекта решения:4.1.4 | Колесов Евгений Александрович | Принято: Да |
| За: 28714847210 | ||
| Номер проекта решения:4.1.5 | Котин Игорь Станиславович | Принято: Да |
| За: 28714847210 | ||
| Номер проекта решения:4.1.6 | Парфенов Дмитрий Юрьевич | Принято: Да |
| За: 28714856210 | ||
| Номер проекта решения:4.1.7 | Соколов Константин Константинович | Принято: Да |
| За: 28714847210 | ||
| Номер проекта решения:4.1.8 | Хрущ Александр Александрович | Принято: Да |
| За: 28784390210 | ||
| Номер проекта решения:4.1.9 | Янюшкин Владимир Александрович | Принято: Да |
| За: 28714847210 | ||
| Номер проекта решения:5.1 | 5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Малюга Олеся Робертовна | Принято: Да |
| За: 28714377210 Против: 7482000 Воздержался: 636000 |
||
| Номер проекта решения:5.2 | 5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: — Богодаев Артем Николаевич | Принято: Да |
| За: 28721858210 Против: 1000 Воздержался: 635000 Не участвовало: 1000 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | 6.1. Назначить аудиторской организацией ООО «Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739273946) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год. | Принято: Да |
| За: 28714218210 Воздержался: 8362000 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | 7.1. Утвердить Устав ПАО «Русолово» в новой редакции (редакция № 8). | Принято: Да |
| За: 28721944210 Воздержался: 636000 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | 8.1. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «ОРК» (ОГРН 1102717000198, ИНН 2717017562) Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; — оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | Принято: Да |
| За: 28721944210 Воздержался: 636000 |
||
| Номер проекта решения:8.2 | 8.2. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ПАО «Селигдар» (ОГРН 1071402000438, ИНН1402047184). Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; — оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | Принято: Да |
| За: 183523000 Воздержался: 636000 |
||
| Номер проекта решения:8.3 | 8.3. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Золото Селигдара» ОГРН (1051400025930 ИНН 1402046014). Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; — оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | Принято: Да |
| За: 183608000 Воздержался: 636000 |
||
| Номер проекта решения:8.4 | 8.4. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Артель старателей «Сининда-1» (ОГРН 1020300795305 ИНН 0317001998) Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов, или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; — оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | Принято: Да |
| За: 183608000 Воздержался: 636000 |
||
| Номер проекта решения:8.5 | 8.5. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК» (ОГРН 1022202218411 ИНН 225100111) Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; — оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | Принято: Да |
| За: 183608000 Воздержался: 636000 |
||
| Номер проекта решения:8.6 | 8.6. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «ОГК» (ОГРН 1035605502624 ИНН 5610065713) Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; — оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | Принято: Да |
| За: 183608000 Воздержался: 636000 |
||
| Номер проекта решения:8.7 | 8.7. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и АО «Лунное» (ОГРН 1061402006203, ИНН 1402046871). Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; — оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | Принято: Да |
| За: 28721859210 Воздержался: 636000 |
||
| Номер проекта решения:8.8 | 8.8. Дать согласие на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ПАО «Русолово» и ООО «Самолазовское» (ОГРН 1191447010270, ИНН 1402025092). Предметы сделок: — предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов, принятие обязательств по векселю (выдача простого или переводного векселя); — предоставление Обществом или Обществу поручительства, банковской гарантии или залога; — купля-продажа ценных бумаг; — выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе горных, по добыче и переработке руды, строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских и других; — оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, бухгалтерских, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления; | Принято: Да |
| За: 183608000 Воздержался: 636000 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
2.3 Измененная (скорректированная) информация, предоставляемая центральному депозитарию в случае обнаружения (выявления) недостоверной, неточной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, ранее предоставленной центральному депозитарию
4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента
Полные формулировки решений по вопросам 8.1-8.8 см. в файле Отчет об итогах голосования_ГОСА_220623_РО.pdf
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
