(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО НК “РуссНефть” ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-H / ISIN RU000A0JSE60)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО НК “РуссНефть” ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-H / ISIN RU000A0JSE60)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 731815
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров (повторное)
Дата КД (факт.) 30 сентября 2022 г.
Дата фиксации 06 сентября 2022 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
731815X29829 Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания “РуссНефть” 1-02-39134-H 05 октября 2016 г. акции обыкновенные RUSN/02 RU000A0JSE60 АО “Сервис-Реестр”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 732409

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год. Принято: Да
За: 162176563
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год. Принято: Да
За: 162169304
Против: 7259
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1 3.1. Из чистой прибыли в сумме 19 444 216 тыс. рублей, полученной по результатам 2021 года, направить 80 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Полный текст в Решение 3.docx Принято: Да
За: 162176563
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1 Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц: Принято: Да
Номер проекта решения:4.1.1 Дерех Андрей Михайлович Принято: Нет
За: 162189267
Номер проекта решения:4.1.2 Карпенко Сергей Анатольевич Принято: Нет
За: 162169304
Номер проекта решения:4.1.3 Кирдода Игорь Иванович Принято: Нет
За: 162169304
Номер проекта решения:4.1.4 Максимов Антон Львович Принято: Нет
За: 162189266
Номер проекта решения:4.1.5 Мартынов Виктор Георгиевич Принято: Нет
За: 162189266
Номер проекта решения:4.1.6 Макарова Елена Александровна Принято: Нет
За: 162169304
Номер проекта решения:4.1.7 Прозоровская Ольга Евгеньевна Принято: Нет
За: 162169304
Номер проекта решения:4.1.8 Романов Дмитрий Вячеславович Принято: Нет
За: 162169304
Номер проекта решения:4.1.9 Степашин Сергей Вадимович Принято: Нет
За: 162189266
Номер проекта решения:4.1.10 Сидский Николай Алексеевич Принято: Нет
За: 162169304
Номер проекта решения:4.1.11 Щербак Владимир Львович Принято: Нет
За: 162169304
Номер проекта решения:5.1 Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Саморукова Елена Владиславовна Принято: Да
За: 162176563
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.2 Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Сергеева Елена Александровна Принято: Да
За: 162176563
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.3 Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Шкалдова Вероника Вячеславовна Принято: Да
За: 162176563
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.4 Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Дохлов Андрей Валерьевич Принято: Да
За: 0
Против: 129291885
Воздержался: 7259
Не участвовало: 32877419
Номер проекта решения:6.1 Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2022 году ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203). Принято: Да
За: 162176563
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1 7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению. Полный текст в Решение 7.docx Принято: Да
За: 162176563
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.