(XMET) О корпоративном действии “Внеочередное общее собрание” с ценными бумагами эмитента ПАО “Роствертол” ИНН 6161021690 (акция 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954)

(XMET) О корпоративном действии “Внеочередное общее собрание” с ценными бумагами эмитента ПАО “Роствертол” ИНН 6161021690 (акция 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 726796
Код типа корпоративного действия XMET
Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.) 07 октября 2022 г.
Дата фиксации 16 августа 2022 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
726796X4425 Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество “Роствертол” имени Б.Н.Слюсаря 1-01-30039-E 30 мая 2003 г. акции обыкновенные RU0006935954 RU0006935954 АО “РТ-Регистратор”

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 06 октября 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 06 октября 2022 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
АО «РТ-Регистратор» / ПАО «Роствертол» (УКП)., 119049, г.Москва, ул.До
нская, д.13, этаж 1А, пом.XII, ком.11 / 344038, г.Ростов-на-Дону, ул.Н
оваторов, 5.
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Избрать Совет директоров ПАО «Роствертол» в составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 2.1.1
Описание Гуляев Олег Анатольевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 2.1.2
Описание Данилов Дмитрий Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 2.1.3
Описание Зверев Владимир Львович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 2.1.4
Описание Илизиров Эрвин Равиноевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 2.1.5
Описание Мотренко Петр Данилович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 2.1.6
Описание Рыбаков Михаил Борисович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 2.1.7
Описание Савельев Владислав Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 2.1.8
Описание Савенков Александр Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Номер проекта решения: 2.1.9
Описание Шарипов Ронис Накипович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Утвердить Устав ПАО «Роствертол» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Роствертол» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Роствертол» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Роствертол» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
Вопрос повестки дня Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Кредитного соглашения от 08.02.2022 № 007кс/22 (являющейся взаимосвязанной с ранее одобренной Общим собранием акционеров ПАО «Роствертол»* сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитным соглашением от 12.10.2021 № 105кс/21; *протокол от 27.12.2021 № 30/ВН) на следующих условиях: Стороны сделки: Кредитор – АО АКБ «НОВИКОМБАНК», Заемщик – ПАО «Роствертол». Предмет сделки: предоставление кредитов в соответствии с Кредитным соглашением от 08.02.2022 № 007кс/22 (далее – Кредитное соглашение). Целевое назначение: финансирование затрат на цели исполнения договорных обязательств перед заказчиками по заключенным с указанием реквизитов счетов Заемщика у Кредитора договоров и контрактов**, в том числе: – договоров и контрактов в рамках ВТС, указанных в Кредитном соглашении от 08.02.2022 № 007кс/22; – договоров и контрактов на реализацию продукции/услуг на внутреннем рынке.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)

Повестка

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.