(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО НК “РуссНефть” ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-H / ISIN RU000A0JSE60)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО НК “РуссНефть” ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-H / ISIN RU000A0JSE60)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 731815
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров (повторное)
Дата КД (план.) 30 сентября 2022 г.
Дата фиксации 06 сентября 2022 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
731815X29829 Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания “РуссНефть” 1-02-39134-H 05 октября 2016 г. акции обыкновенные RUSN/02 RU000A0JSE60 АО “Сервис-Реестр”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 732409

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 29 сентября 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 29 сентября 2022 г. 23:59 МСК
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2021 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня О распределении прибыли по итогам 2021 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».
Номер проекта решения: 3.1
Описание 3.1. Из чистой прибыли в сумме 19 444 216 тыс. рублей, полученной по результатам 2021 года, направить 80 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) на выплату дивидендов по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть». Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Полный текст в Решение 3.docx
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Дерех Андрей Михайлович
Номер проекта решения: 4.1.1
Описание Дерех Андрей Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Карпенко Сергей Анатольевич
Номер проекта решения: 4.1.2
Описание Карпенко Сергей Анатольевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Кирдода Игорь Иванович
Номер проекта решения: 4.1.3
Описание Кирдода Игорь Иванович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Максимов Антон Львович
Номер проекта решения: 4.1.4
Описание Максимов Антон Львович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Мартынов Виктор Георгиевич
Номер проекта решения: 4.1.5
Описание Мартынов Виктор Георгиевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Макарова Елена Александровна
Номер проекта решения: 4.1.6
Описание Макарова Елена Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Прозоровская Ольга Евгеньевна
Номер проекта решения: 4.1.7
Описание Прозоровская Ольга Евгеньевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Романов Дмитрий Вячеславович
Номер проекта решения: 4.1.8
Описание Романов Дмитрий Вячеславович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Степашин Сергей Вадимович
Номер проекта решения: 4.1.9
Описание Степашин Сергей Вадимович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Сидский Николай Алексеевич
Номер проекта решения: 4.1.10
Описание Сидский Николай Алексеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Щербак Владимир Львович
Номер проекта решения: 4.1.11
Описание Щербак Владимир Львович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Саморукова Елена Владиславовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Номер проекта решения: 5.2
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Сергеева Елена Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Номер проекта решения: 5.3
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Шкалдова Вероника Вячеславовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Номер проекта решения: 5.4
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 3 человек из следующих лиц: Дохлов Андрей Валерьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора ПАО НК «РуссНефть».
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2022 году ООО «ЦАТР-аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Номер проекта решения: 7.1
Описание 7.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению. Полный текст в Решение 7.docx
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО НК “РуссНефть” за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК “РуссНефть” за 2021 год.

3. О распределении прибыли по итогам 2021 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК “РуссНефть”.

4. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК “РуссНефть”.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК “РуссНефть”.

6. Об утверждении аудитора ПАО НК “РуссНефть”.

7. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК “РуссНефть” и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК “РуссНефть”.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.