(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АО “Омский каучук” ИНН 5501023216 (акция 1-02-00064-F / ISIN RU0006766946)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АО “Омский каучук” ИНН 5501023216 (акция 1-02-00064-F / ISIN RU0006766946)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 704373
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 24 июня 2022 г.
Дата фиксации 31 мая 2022 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
704373X12496 Акционерное общество “Омский каучук” 1-02-00064-F 16 января 2007 г. акции обыкновенные RU0006766946 RU0006766946 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 704380

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам деятельности Общества за 2021 год (Приложение №1 к Протоколу годового Общего собрания акционеров АО «Омский каучук»). Принято: Да
За: 5601055
Против: 38421
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1 Принять к сведению отчет о заключенных в 2021 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение №2 к Протоколу годового Общего собрания акционеров АО «Омский каучук»). Принято: Да
За: 5601050
Против: 38431
Воздержался: 5
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1 Чистую прибыль Общества по результатам деятельности 2021 года в сумме 46 056 155,71 руб. оставить в распоряжении Общества, дивиденды за 2021 год не объявлять и не выплачивать. Принято: Да
За: 5601030
Против: 38456
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.1 Дубок Владимир Николаевич Принято: Да
За: 5600819
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.2 Золотарев Сергей Александрович Принято: Да
За: 5600819
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.3 Иванилов Сергей Владимирович Принято: Да
За: 5600819
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.4 Сутягинский Михаил Александрович Принято: Да
За: 5600818
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.5 Тарасенко Ольга Аркадьевна Принято: Да
За: 5600818
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.6 Титова Светлана Иосифовна Принято: Да
За: 5600819
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1.7 Чирцова Светлана Анатольевна Принято: Да
За: 5600819
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1 Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Общества из числа лиц, включенных в Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов: 1. Карташов Сергей Николаевич 2. Конопелько Элина Константиновна 3. Мороз Лариса Петровна Принято: Да
За: 5601045
Против: 38426
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1 Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ФинТест». Принято: Да
За: 5601045
Против: 38426
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1 Одобрить сделку между ПАО Сбербанк и АО «Омский каучук», а именно, Договор поручительства № 440B003QJ-1П, заключенный между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк «14» апреля 2022 г., в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору № 440B003QJ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., заключенному между ООО «Титан-Интер-Трейд» и ПАО Сбербанк, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу. В порядке статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются: – Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета Директоров АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом ООО «Титан-Интер-Трейд», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства. Иные лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении АО «Омский каучук» вышеуказанной сделк Принято: Да
За: 3191225
Против: 38426
Воздержался: 5
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1 Одобрить сделку между ПАО Сбербанк и АО «Омский каучук», а именно, Дополнительное соглашение № 1 от 05.05.2022г. (дата формирования) 06.05.2022г. (дата подписания) к Договору поручительства № 440B003QJ-1П от «14» апреля 2022 г. между ПАО «Сбербанк» и АО «Омский каучук», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору № 440B003QJ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., заключенному между ООО «Титан-Интер-Трейд» и ПАО Сбербанк, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу. В порядке статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются: – Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета Директоров АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом ООО «Титан-Интер-Трейд», являющегося выгодоприобретателем в сделке поручительства. Иные лица, котор Принято: Да
За: 3191235
Против: 38431
Воздержался: 5
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1 Одобрить сделку между ПАО Сбербанк и АО «Омский каучук», а именно, Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года, заключенное 25.04.2022 г. в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от «30» ноября 2021 года, а также Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от «30» ноября 2021 года, заключенных между АО «ГК «Титан» и ПАО Сбербанк, являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, изложенных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу. В порядке статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ лицами, имеющими заинтересованность в совершении вышеуказанной сделки, являются: – Сутягинский М.А., являющийся Председателем Совета Директоров АО «Омский каучук», который одновременно является контролирующим лицом и занимает должность в органах управления АО «ГК «Титан», являюще Принято: Да
За: 3191235
Против: 38431
Воздержался: 5
Не участвовало: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.