(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АК “АЛРОСА” (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АК “АЛРОСА” (ПАО) ИНН 1433000147 (акция 1-03-40046-N / ISIN RU0007252813)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 706848
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 30 июня 2022 г.
Дата фиксации 06 июня 2022 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
706848X14654 Акционерная компания “АЛРОСА” (публичное акционерное общество) 1-03-40046-N 25 августа 2011 г. акции обыкновенные RU0007252813 RU0007252813 АО ВТБ Регистратор

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 29 июня 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 29 июня 2022 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
678175, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д.6, АК «АЛРО
СА» (ПАО); 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней www.vtbreg.ru; www.e-vote.ru

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить Годовой отчет АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021 год. *С текстом годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021 год можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская набережная, дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021 год. *С текстом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021 год можно ознакомиться по адресам: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6; г. Москва, Озерковская набережная, дом 24 – офисы АК «АЛРОСА» (ПАО).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание 1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021 год: Чистая прибыль по итогам 2021 г.: 87 895 149 149,58 руб. промежуточные дивиденды по результатам первого полугодия 2021 г. (выплачены): 64 738 047 887,70 руб. на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО): 1 986 436,00 руб. Чистую прибыль в размере 23 155 114 825,88 руб. не распределять. 2. Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 4.1
Описание Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021-2022 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждении членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 5.1
Описание Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2021-2022 корпоративный период (год) в размере и порядке, определенном в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членов ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрать членами Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО):
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.1
Описание Григорьева Евгения Васильевна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.2
Описание Даниленко Игорь Константинович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.3
Описание Дмитриев Кирилл Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.4
Описание Донец Андрей Иванович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.5
Описание Дяченко Сергей Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.6
Описание Ефимов Василий Васильевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.7
Описание Иванов Павел Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.8
Описание Иванов Сергей Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.9
Описание Илларионов Спартак Григорьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.10
Описание Местников Сергей Васильевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.11
Описание Моисеев Алексей Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.12
Описание Николаев Айсен Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.13
Описание Рюмин Андрей Валерьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.14
Описание Силуанов Антон Германович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 6.1.15
Описание Фрадков Петр Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 15
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 7.1
Описание Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – БАГЫНАНОВА Павла Николаевича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 7.2
Описание Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – КОЖЕМЯКИНА Никиту Валерьевича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 7.3
Описание Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – МАРКИНА Александра Владимировича
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 7.4
Описание Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – ТУРУХИНУ Марию Александровну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Номер проекта решения: 7.5
Описание Избрать членами Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО) – РОМАНОВУ Ньургуйану Владимировну
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).
Номер проекта решения: 8.1
Описание Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») аудитором АК «АЛРОСА» (ПАО) по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО), подготовленной в соответствии с российским законодательством, по итогам 2022 года, и консолидированной финансовой отчетности Группы АЛРОСА, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, по итогам 2022 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0007252813 RU0007252813#RU#1-03-40046-N#Акция обыкновенная именная (вып.3)

Повестка

1. Утверждение Годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 года.

4. О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

6. Избрание членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

7. Избрание членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

8. Утверждение аудитора АК «АЛРОСА» (ПАО).

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.