(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ТГК-1” ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ТГК-1” ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0, 1-01-03388-D / ISIN RU000A0JNUD0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 705640
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 29 июня 2022 г.
Дата фиксации 04 июня 2022 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель Знаменатель для дробного выпуска
705640X7952 Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания №1” 1-01-03388-D 17 мая 2005 г. акции обыкновенные RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0 АО “ДРАГА”
705640X18155 Публичное акционерное общество “Территориальная генерирующая компания №1” 1-01-03388-D 17 мая 2005 г. акции обыкновенные TGK1/DR RU000A0JNUD0 АО “ДРАГА” 7

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 707475

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 28 июня 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 28 июня 2022 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Код варианта голосования NOAC Не участвовать
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2021 год согласно Приложениям 1 и 2 (проекты документов включены в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «ТГК-1» за 2021 год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода: 8 675 163,23 Распределить на: Резервный фонд 0,00 Оставить в распоряжении Общества 4 337 579,90 Дивиденды 4 337 583,33 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года в размере 0,001125376 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года – 18 июля 2022 года (на конец операционного дня).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать в Совет директоров ПАО «ТГК-1»:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание АБДУШУКУРОВ ПАРВИЗ ФАРХОДОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание БИКМУРЗИН АЛЬБЕРТ ФЯРИТОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание БОРОВИКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание ВЕДЕРЧИК ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание ЗЕМЛЯНОЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание КОРОБКИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание МАРКЕЛОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание НУДЬГА ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 3.1.10
Описание РОГОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 3.1.11
Описание СУХОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 3.1.12
Описание ФЕДОРОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 3.1.13
Описание ХОРЕВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 3.1.14
Описание ЧУВАЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 3.1.15
Описание ШАЦКИЙ ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 11
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Вопрос повестки дня Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (вариант 1) согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число выбираемых вариантов – 1
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 4.2
Описание Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции (вариант 2) согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число выбираемых вариантов – 1
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Вопрос повестки дня Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 5.2
Описание Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 6 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 5.3
Описание Утвердить Положение о Генеральном директоре ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 7 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2022 год, Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Вопрос повестки дня О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Определить общую сумму дополнительной части вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранных решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 18.06.2021, в размере 0,2536 % (ноль целых две тысячи пятьсот тридцать шесть десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2021 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, и распределить ее между членами Совета директоров ПАО «ТГК-1» в равных долях.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7
Номер проекта решения: 7.2
Описание Утвердить Положение о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 8 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JNUD0 RU000A0JNUD0#RU#1-01-03388-D#АО
RU000A0JNUD0 TGK1/DR# #1-01-03388-D#ТГК-1, ПАО ао01 1/7

Повестка

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.