- Дата публикации новости: 08.06.2022
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Роствертол” ИНН 6161021690 (акция 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 709965 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 29 июня 2022 г. |
| Дата фиксации | 05 июня 2022 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 709965X4425 | Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество “Роствертол” имени Б.Н.Слюсаря | 1-01-30039-E | 30 мая 2003 г. | акции обыкновенные | RU0006935954 | RU0006935954 | АО “РТ-Регистратор” |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| DVCA | 710877 | |
| Голосование | |
|---|---|
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 28 июня 2022 г. 19:59 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 28 июня 2022 г. 23:59 МСК |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени | Код страны: RU. АО “РТ-Регистратор” / ПАО “Роствертол” (УКП), 119049, г.Москва, ул. До нская, д.13, этаж 1А, пом.XII, ком.11 / 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Новаторов, 5 |
| Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |
| Бюллетень | ||
|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета Общества. | |
| Номер проекта решения: 1.1 | ||
| Описание | Утвердить годовой отчет ПАО «Роствертол» за 2021 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах. | |
| Номер проекта решения: 2.1 | ||
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Роствертол» за 2021 год, в том числе отчет о финансовых результатах. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2021 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. |
|
| Номер проекта решения: 3.1 | ||
| Описание | 1. Утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2021 финансового года: Статья расходов Сумма, руб. % 1 Чистая прибыль по итогам 2021 года 353 080 649,27 100 2 Дивиденды по обыкновенным акциям 170 308 245,55 48,23 3 Нераспределенная чистая прибыль 182 772 403,72 51,77 в том числе использование на следующие цели: 3.1 финансирование инвестиционной программы 121 000 000,00 34,27 3.2 пополнение оборотного капитала 61 772 403,72 17,50 2. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Роствертол» по итогам 2021 года не выплачивать. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение размера дивиденда по итогам 2021 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. | |
| Номер проекта решения: 4.1 | ||
| Описание | Вопрос № 4: Утверждение размера дивиденда по итогам 2021 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Формулировка решения по вопросу № 4: Утвердить годовой дивиденд по итогам 2021 года в размере 0,05 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Роствертол», включая налог. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами. Выплату дивидендов произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2021 года – 11 июля 2022 года. Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Роствертол», осуще | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| Номер проекта решения: 5.1 | ||
| Описание | Избрать Совет директоров ПАО «Роствертол» в составе: | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.1 | ||
| Описание | Гуляев Олег Анатольевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.2 | ||
| Описание | Данилов Дмитрий Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.3 | ||
| Описание | Мотренко Петр Данилович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.4 | ||
| Описание | Рыбаков Михаил Борисович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.5 | ||
| Описание | Савельев Владислав Юрьевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.6 | ||
| Описание | Савенков Александр Николаевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.7 | ||
| Описание | Скворцов Сергей Викторович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.8 | ||
| Описание | Хакимов Равиль Рашидович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 5.1.9 | ||
| Описание | Шарипов Ронис Накипович | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Кумулятивное голосование | Да | |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 6.1 | ||
| Описание | Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| Номер проекта решения: 7.1 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Роствертол» в следующем составе: – Анисова Дарья Алексеевна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 7.2 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Роствертол» в следующем составе: – Даниленко Игорь Сергеевич | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 7.3 | ||
| Описание | Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Роствертол» в следующем составе: – Черепанова Татьяна Вячеславовна | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Число избираемых лиц – 3. | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора Общества. | |
| Номер проекта решения: 8.1 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 8.2 | ||
| Описание | Утвердить аудитором Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год организацию-победителя конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год. | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Вопрос повестки дня | Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | |
| Номер проекта решения: 9.1 | ||
| Описание | Вопрос № 9: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Формулировка решения по пункту № 1 вопроса № 9: Принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению об общих условиях размещения займа от 19.02.2020 № РТФ-176/К (далее – Соглашение) на следующих условиях: Стороны сделки: ПАО «Роствертол» (Займодавец), АО «РТ-Финанс» (Заемщик). Предмет сделки – Дополнительного соглашения № 2: изменение пункта 1.5. Соглашения в связи с изменением процентной ставки. Предмет сделки согласно Соглашению (без изменений): определение общих условий совершения сделок по размещению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт при обмене Подтверждениями), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Зае | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
| Номер проекта решения: 9.2 | ||
| Описание | Принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Соглашению об общих условиях привлечения займа от 19.02.2020 № РТФ-176/Д (далее – Соглашение) на следующих условиях: Стороны сделки: АО «РТ-Финанс» (Займодавец), ПАО «Роствертол» (Заемщик). Предмет сделки – Дополнительного соглашения № 2: изменение пункта 1.5. Соглашения в связи с изменением процентной ставки. Продолжение см. на обороте Предмет сделки согласно Соглашению (без изменений): определение общих условий совершения сделок по размещению займов в российских рублях или в иностранной валюте в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», путем заключения отдельных договоров (оферта/акцепт при обмене Подтверждениями), согласно которым Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства, а Заемщик обязуется вернуть сумму | |
| Тип решения | ORDI Обычное | |
| Только для информации | Нет | |
| Статус | ACTV Актуально | |
| Код варианта голосования | CFOR За | |
| Код варианта голосования | CAGS Против | |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться | |
| RU0006935954 | RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4) | |
Повестка
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по итогам 2021 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2021 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
