(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” ИНН 6163000368 (акции 1-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG04, 2-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG12)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” ИНН 6163000368 (акции 1-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG04, 2-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG12)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 704833
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 28 июня 2022 г.
Дата фиксации 03 июня 2022 г.
Форма проведения собрания Заочная
Место проведения собрания Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14/21

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
704833X9147 Публичное акционерное общество “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” 1-02-30742-E 03 января 2002 г. акции обыкновенные RU000A0JPG04 RU000A0JPG04 АО “ДРАГА”
704833X9150 Публичное акционерное общество “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” 2-02-30742-E 03 января 2002 г. акции привилегированные тип А RU000A0JPG12 RU000A0JPG12 АО “ДРАГА”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 704885
INFO 704886

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 27 июня 2022 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 28 июня 2022 г.
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Код варианта голосования NOAC Не участвовать
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 542 426 387 руб. 00 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 275 967 000 руб. 00 коп.), следующим образом: – на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 31 285 000 руб. 00 коп.; – на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2021 год: 431 364 136 руб. 00 коп.; – на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 79 777 251 руб. 00 коп.; – дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.
Номер проекта решения: 5.1
Описание 1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: – Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.; – членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.; – Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.; – членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп. 2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). 3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 6.1.1
Описание ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 6.1.2
Описание ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 6.1.3
Описание ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 6.1.4
Описание ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 6.1.5
Описание ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 6.1.6
Описание ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 6.1.7
Описание ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 6.1.8
Описание ГРЕБНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 6.1.9
Описание КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 6.1.10
Описание СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 7
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: НИКОЛАЕВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 7.2
Описание Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ПЛЮХИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 7.3
Описание Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ЧУБАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 7.4
Описание Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 3
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня Определение количественного состава совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня О размере и выплате дивидендов акционерам, владельцам привилегированных акций типа А.
Номер проекта решения: 10.1
Описание Рекомендовать начисление и выплату дивидендов по привилегированным именным акциям Общества с определенным размером дивиденды за финансовый 2021 год в денежной форме в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
Номер проекта решения: 11.1
Описание Сведения о месте нахождения Общества в п. 2.2 Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский проспект, дом 40, А».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 11.2
Описание В п.9.1 Устава слова «принимать участие в распределении прибыли» заменить словами: «получать дивиденды по итогам отчетного года в установленном настоящим Уставом гарантированном размере».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 11.3
Описание Изложить п. 19.4 Устава в следующей редакции: «19.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) человек. Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: не связаны с Обществом; не связаны с конкурентами Общества; не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляющего ф… (Полный текст содержится в файле Решение 11.3.docx).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 11.4
Описание Изложить п.24.8 Устава в следующей редакции: «24.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 11.5
Описание Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.15 следующего содержания: «24.15. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 11.6
Описание Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.16 следующего содержания: «24.16. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в Общество. При объективной невозможности предоставить требуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан представить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров. Каждый случай неисполнения требования члена совета директоров или отказа генерального директора Общества или лица, выполняющего его функции, в предоставления информации и/или документов независимо от оснований их не предоставления доводится до сведения Совета директоров его членом в разумный срок и указывается в разделе “Корпоративные действия” годового отчета Общества».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 11.7
Описание Пункт 12.6. Устава изложить в следующей редакции: «12.6. Общество обязано выплачивать владельцам привилегированных акций типа А гарантированный дивиденд по результатам каждого отчетного года в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций типа А».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 11.8
Описание Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.7 следующего содержания: «12.7. Общество обязано объявлять и выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, за исключением случаев, предусмотренных нормами ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах”».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Номер проекта решения: 11.9
Описание Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.8 следующего содержания: «12.8. Выплата гарантированного дивиденда по привилегированным акциям типа А не требует рекомендаций и решений органов управления Общества».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.
Номер проекта решения: 12.1
Описание Установить размер фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 1 920 000 рублей, в том числе: Председателю Совета директоров – 480 000 рублей; Членам Совета директоров – по 240 000 рублей. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, фиксированное годовое вознаграждение не выплачивать. Выплаты фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия каждого в составе органа управления. Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, в том числе расходов, связанных с бумажным документооборотом членов Совета директоров с Обществом в виде оплаты за доставку почтовой корреспонденции, произвести каждому члену Совета директоров в размере фактически произведенных платежей, подтвержде… (Полный текст содержится в файле Решение 12.1.docx).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Номер проекта решения: 13.1
Описание Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 65 000 рублей, в том числе: председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей; членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей. Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, не производить.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа».
Номер проекта решения: 14.1
Описание Принять решение об обращении с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская биржа».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня О распределении чистой прибыли по результатам 2021 финансового года.
Номер проекта решения: 15.1
Описание Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 финансового года за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, следующим образом: – направить 42,30796% на выплату дивидендов по обыкновенным акциям; – направить 7,69204% на выплату дивидендов по привилегированным акциям.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 16.1
Описание Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Номер проекта решения: 17.1
Описание Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JPG04 RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО
RU000A0JPG12 RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Определение количественного состава совета директоров Общества.

10. О размере и выплате дивидендов акционерам, владельцам привилегированных акций типа А.

11. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

12. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров.

13. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

14. Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа».

15. О распределении чистой прибыли по результатам 2021 финансового года.

16. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

17. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.