|
|
Вопрос повестки дня |
Утверждение годового отчета Общества за 2021 год. |
Номер проекта решения: 1.1 |
Описание |
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. |
Номер проекта решения: 2.1 |
Описание |
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года. |
Номер проекта решения: 3.1 |
Описание |
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 542 426 387 руб. 00 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 275 967 000 руб. 00 коп.), следующим образом: – на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 31 285 000 руб. 00 коп.; – на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, учтенных в составе тарифа на транспортировку газа на 2021 год: 431 364 136 руб. 00 коп.; – на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества: 79 777 251 руб. 00 коп.; – дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года. |
Номер проекта решения: 4.1 |
Описание |
Дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2021 года. |
Номер проекта решения: 5.1 |
Описание |
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: – Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.; – членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.; – Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.; – членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп. 2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). 3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
Избрание членов Совета директоров Общества. |
Номер проекта решения: 6.1 |
Описание |
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 6.1.1 |
Описание |
ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 6.1.2 |
Описание |
ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 6.1.3 |
Описание |
ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 6.1.4 |
Описание |
ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 6.1.5 |
Описание |
ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 6.1.6 |
Описание |
ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 6.1.7 |
Описание |
ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 6.1.8 |
Описание |
ГРЕБНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 6.1.9 |
Описание |
КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 6.1.10 |
Описание |
СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Кумулятивное голосование |
Да |
Коэффициент кумулятивного голосования |
7 |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |
Номер проекта решения: 7.1 |
Описание |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: НИКОЛАЕВА АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 3 |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 7.2 |
Описание |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ПЛЮХИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 3 |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 7.3 |
Описание |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ЧУБАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 3 |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 7.4 |
Описание |
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе: ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу |
Число избираемых лиц – 3 |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
Утверждение аудитора Общества. |
Номер проекта решения: 8.1 |
Описание |
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ». |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
Определение количественного состава совета директоров Общества. |
Номер проекта решения: 9.1 |
Описание |
Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
О размере и выплате дивидендов акционерам, владельцам привилегированных акций типа А. |
Номер проекта решения: 10.1 |
Описание |
Рекомендовать начисление и выплату дивидендов по привилегированным именным акциям Общества с определенным размером дивиденды за финансовый 2021 год в денежной форме в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества. |
Номер проекта решения: 11.1 |
Описание |
Сведения о месте нахождения Общества в п. 2.2 Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский проспект, дом 40, А». |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 11.2 |
Описание |
В п.9.1 Устава слова «принимать участие в распределении прибыли» заменить словами: «получать дивиденды по итогам отчетного года в установленном настоящим Уставом гарантированном размере». |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 11.3 |
Описание |
Изложить п. 19.4 Устава в следующей редакции: «19.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) человек. Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: не связаны с Обществом; не связаны с конкурентами Общества; не связаны с существенным акционером Общества, который имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться двадцатью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества, или не находились в течение последних трех лет или не находятся в любой форме зависимости от лица, осуществляющего ф… (Полный текст содержится в файле Решение 11.3.docx). |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 11.4 |
Описание |
Изложить п.24.8 Устава в следующей редакции: «24.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только на основании решения Совета директоров Общества, принятого большинством голосов независимых членов Совета директоров». |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 11.5 |
Описание |
Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.15 следующего содержания: «24.15. Размер вознаграждения (заработная плата и иные выплаты и материальные поощрения, включая премии) генерального директора не должен превышать средней заработной платы работника Общества более чем в восемь раз». |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 11.6 |
Описание |
Дополнить ст. 24 Устава пунктом 24.16 следующего содержания: «24.16. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию и документы о деятельности Общества. Требование подлежит исполнению в срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такого требования в Общество. При объективной невозможности предоставить требуемые членом Совета директоров информацию и/или документы Генеральный директор Общества обязан представить члену Совета директоров письменное мотивированное обоснование в течении пяти рабочих дней с даты получения Обществом требования члена Совета директоров. Каждый случай неисполнения требования члена совета директоров или отказа генерального директора Общества или лица, выполняющего его функции, в предоставления информации и/или документов независимо от оснований их не предоставления доводится до сведения Совета директоров его членом в разумный срок и указывается в разделе “Корпоративные действия” годового отчета Общества». |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 11.7 |
Описание |
Пункт 12.6. Устава изложить в следующей редакции: «12.6. Общество обязано выплачивать владельцам привилегированных акций типа А гарантированный дивиденд по результатам каждого отчетного года в размере 2% от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного года, разделенной на общее количество размещенных привилегированных акций типа А». |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 11.8 |
Описание |
Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.7 следующего содержания: «12.7. Общество обязано объявлять и выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А, за исключением случаев, предусмотренных нормами ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ “Об акционерных обществах”». |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
Номер проекта решения: 11.9 |
Описание |
Дополнить ст. 12 Устава пунктом 12.8 следующего содержания: «12.8. Выплата гарантированного дивиденда по привилегированным акциям типа А не требует рекомендаций и решений органов управления Общества». |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров. |
Номер проекта решения: 12.1 |
Описание |
Установить размер фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 1 920 000 рублей, в том числе: Председателю Совета директоров – 480 000 рублей; Членам Совета директоров – по 240 000 рублей. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, фиксированное годовое вознаграждение не выплачивать. Выплаты фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия каждого в составе органа управления. Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, в том числе расходов, связанных с бумажным документооборотом членов Совета директоров с Обществом в виде оплаты за доставку почтовой корреспонденции, произвести каждому члену Совета директоров в размере фактически произведенных платежей, подтвержде… (Полный текст содержится в файле Решение 12.1.docx). |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей, и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей. |
Номер проекта решения: 13.1 |
Описание |
Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 65 000 рублей, в том числе: председателю ревизионной комиссии – 25 000 рублей; членам ревизионной комиссии – по 20 000 рублей. Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета). Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, не производить. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
Обращение с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская Биржа». |
Номер проекта решения: 14.1 |
Описание |
Принять решение об обращении с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская биржа». |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
О распределении чистой прибыли по результатам 2021 финансового года. |
Номер проекта решения: 15.1 |
Описание |
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 финансового года за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, следующим образом: – направить 42,30796% на выплату дивидендов по обыкновенным акциям; – направить 7,69204% на выплату дивидендов по привилегированным акциям. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
Об утверждении Устава Общества в новой редакции. |
Номер проекта решения: 16.1 |
Описание |
Утвердить Устав Общества в новой редакции. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |
|
|
Вопрос повестки дня |
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. |
Номер проекта решения: 17.1 |
Описание |
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. |
Тип решения |
ORDI Обычное |
Только для информации |
Нет |
Статус |
ACTV Актуально |
Код варианта голосования |
CFOR За |
Код варианта голосования |
CAGS Против |
Код варианта голосования |
ABST Воздержаться |
RU000A0JPG04 |
RU000A0JPG04#RU#1-02-30742-E#АО |
RU000A0JPG12 |
RU000A0JPG12#RU#2-02-30742-E#АП |