(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента АО “Омский каучук” ИНН 5501023216 (акция 1-02-00064-F / ISIN RU0006766946)

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам деятельности Общества за 2021 год. 2. Рассмотрение отчета о заключенных Обществом в 2021 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года) и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение Аудитора Общества. 7. О последующем одобрении Договора поручительства № 440B003QJ-1П, заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк «14» апреля 2022 г., в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору № 440B003QJ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., заключенному между ООО «Титан-Интер-Трейд» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. О последующем одобрении Дополнительного соглашения № 1 от 05.05.2022г. (дата формирования) 06.05.2022г. (дата подписания) к Договору поручительства № 440B003QJ-1П от «14» апреля 2022 г. между ПАО «Сбербанк» и АО «Омский каучук», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Титан-Интер-Трейд» по Договору № 440B003QJ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «14» апреля 2022 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О последующем одобрении Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 4400.01-21/100-2П от «30» ноября 2021 года, заключенного между АО «Омский каучук» и ПАО Сбербанк 25.04.2022 г., в обеспечение исполнения обязательств АО «ГК «Титан» по Генеральному соглашению № 4400.01-21/100 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от «30» ноября 2021 года, а также Договору № 4400.01-21/100-1 об открытии возобновляемой кредитной линии от «30» ноября 2021 года, заключенных между АО «ГК «Титан» и ПАО Сбербанк, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.