(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “НЕФАЗ” ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “НЕФАЗ” ИНН 0264004103 (акция 1-01-30520-D / ISIN RU0009115604)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 687225
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 26 мая 2022 г.
Дата фиксации 04 мая 2022 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
687225X10626 Публичное акционерное общество “НЕФАЗ” 1-01-30520-D 29 сентября 2003 г. акции обыкновенные RU0009115604 RU0009115604 АО “СТАТУС”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 691173

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год. Принято: Да
За: 6418139
Против: 32
Воздержался: 24
Не участвовало: 10
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год. Принято: Да
За: 6418149
Против: 32
Воздержался: 24
Номер проекта решения:3.1 Прибыль, полученную Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год, в сумме 611 239 524,00 рублей распределить следующим образом: – на покрытие убытка прошлых лет 97 948 877,40 рублей; – на выплату вознаграждения Ревизионной комиссии Общества – 19 583,00 рублей; – на отчисления в Резервный фонд – 401 945,00 рублей; Часть прибыли в размере 512 869 118,60 рублей оставить нераспределенной. Принято: Да
За: 4126571
Против: 2291218
Воздержался: 265
Не участвовало: 151
Номер проекта решения:4.1 Дивиденды по акциям ПАО «НЕФАЗ» за 2021 год не объявлять и не выплачивать. Принято: Да
За: 4022320
Против: 2395650
Воздержался: 203
Не участвовало: 32
Номер проекта решения:5.1 Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в размере 19 853 (Девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля, а именно: – председателю Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Гиззатовой Ирине Геннадьевне – 11 750 (Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей; – члену Ревизионной комиссии ПАО «НЕФАЗ» Растегняеву Владимиру Викторовичу – 7 833 (Семь тысяч восемьсот тридцать три) рубля. Принято: Да
За: 4126871
Против: 2291095
Воздержался: 88
Не участвовало: 151
Номер проекта решения:6.1 Избрать в Совет директоров ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: Принято: Да
За: 44913344
Воздержался: 469
Не участвовало: 13622
Номер проекта решения:6.1.1 Адмаев Виталий Александрович Принято: Нет
За: 32
Номер проекта решения:6.1.2 Багауов Ильдар Фанилович Принято: Нет
За: 5345879
Номер проекта решения:6.1.3 Герасимов Юрий Иванович Принято: Да
За: 5629758
Номер проекта решения:6.1.4 Дубинин Андрей Васильевич Принято: Да
За: 5345886
Номер проекта решения:6.1.5 Захаров Александр Владимирович Принято: Да
За: 5629758
Номер проекта решения:6.1.6 Казыханов Тимур Илдарович Принято: Да
За: 6071891
Номер проекта решения:6.1.7 Модестов Борис Маркович Принято: Да
За: 5629758
Номер проекта решения:6.1.8 Савинков Андрей Сергеевич Принято: Да
За: 5629758
Номер проекта решения:6.1.9 Саттаров Самат Гарафутдинович Принято: Да
За: 5629758
Номер проекта решения:7.1 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: – Алиева Евгения Владимировна Принято: Да
За: 6418047
Воздержался: 32
Не участвовало: 126
Номер проекта решения:7.2 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: – Гиззатова Ирина Геннадьевна Принято: Да
За: 6418047
Против: 32
Воздержался: 64
Не участвовало: 62
Номер проекта решения:7.3 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: – Гилимьянова Гульнара Насыровна Принято: Да
За: 6418015
Против: 32
Воздержался: 64
Не участвовало: 94
Номер проекта решения:7.4 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: – Растегняев Владимир Викторович Принято: Да
За: 6418047
Против: 32
Воздержался: 64
Не участвовало: 62
Номер проекта решения:7.5 Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «НЕФАЗ» следующих лиц: – Хабибуллин Роберт Гемерович Принято: Да
За: 6418047
Против: 32
Воздержался: 64
Не участвовало: 62
Номер проекта решения:8.1 Утвердить аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «НЕФАЗ» за 2022 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс». Принято: Да
За: 6418050
Воздержался: 123
Не участвовало: 32
Номер проекта решения:9.1 9.1. Пункт 14.35 Устава ПАО «НЕФАЗ» абзац 3 изложить в следующей редакции: «Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за двадцать дней до проведения Общего собрания акционеров заказным письмом». 9.2. Исключить из пункта 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» подпункты 24, 26, 27. Подпункты 25, 28-33 пункта 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» считать соответственно подпунктами 24-30. Принято: Да
За: 6314029
Против: 103713
Воздержался: 221
Не участвовало: 242

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.