(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Калужская сбытовая компания” ИНН 4029030252 (акция 1-01-65057-D / ISIN RU000A0DKZK3)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021год

3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об утверждении аудитора Общества.

8. О последующем одобрении сделок по изменению условий крупной сделки: Дополнительного соглашения № 3 от 05.08.2021 г. и Дополнительного соглашения № 4 от 29.03.2022 г., заключенных между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк) к Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г.

9. О последующем одобрении сделок по изменению условий крупных (взаимосвязанных) залоговых сделок, заключенных в обеспечение исполнения обязательства ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) с АО «АБ «РОССИЯ» (Банк/Кредитор) по Кредитному договору 00.19-6/01/011/20 от 18.11.2020 г., заключенных на условиях, указанных в вопросе 8:(полная формулировка вопроса указана в бюллетене).

10. О последующем одобрении внесения изменений в Дополнительное соглашение о кредитовании счета №4 от 16.09.2021 г. к договору банковского счета №РК1081/12 от 31.05.2012г, заключенного между ПАО «Калужская сбытовая компания» (Заемщик) и АО «АБ «РОССИЯ» (Банк), являющегося взаимосвязанной крупной сделкой.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”

4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

1. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решения приняты Советом директоров ПАО «Калужская сбытовая компания» 21 апреля 2022 года (протокол № 237 от 22.04.2022 г.), 16 мая 2022 года (протокол № 238 от 17.05.2022 г.).

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций ПАО “Калужская сбытовая компания”, голосовавшие «против» принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО “Калужская сбытовая компания” «09» июня 2022 года решений об одобрении крупных сделок, либо не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
Выкуп акций будет осуществляться по цене 11,24 (одиннадцать рублей 24 копейки) рублей за одну обыкновенную именную акцию. (акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-65057-D от 18.05.2004 г., ISIN код: RU000A0DKZK3). Требование о выкупе или Отзыв требования должны быть направлены по почте по адресу: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б АО «НРК – Р.О.С.Т.» или вручено уполномоченному лицу Регистратора под роспись по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б АО «НРК – Р.О.С.Т.». Требование о выкупе должно быть предъявлено не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. в период с 10 июня 2022 года по 25 июля 2022 года.
Акционер вправе отозвать направленное в Общество Требование о выкупе акций при условии предъявления Отзыва требования о выкупе принадлежащих ему акций (далее – Отзыв требования) не позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. в период с 10 июня 2022 года по 25 июля 2022 года.
Выкуп акций у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций и предъявивших требование, будет осуществляться в течение 30 дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупных сделок, т.е. в период с 26 июля 2022 года по 24 августа 2022 года.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.