(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ДЭК” ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ДЭК” ИНН 2723088770 (акция 1-01-55275-E / ISIN RU000A0JP2W1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 696223
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 09 июня 2022 г.
Дата фиксации 16 мая 2022 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
696223X8450 Публичное акционерное общество “Дальневосточная энергетическая компания” 1-01-55275-E 19 апреля 2007 г. акции обыкновенные RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1 АО “СТАТУС”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 697305

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 08 июня 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 08 июня 2022 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 1.2
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года: Наименование тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 2 352 183 Распределить на: Резервный фонд 117 609 Инвестиции текущего года 202 325 Прибыль на накопление 894 833 Дивиденды – Погашение убытков прошлых лет 1 137 416 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Совет директоров Общества в составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание Власов Алексей Валерьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание Кабанова Лариса Владимировна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание Бельченко Антон Леонидович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание Борисенко Вера Валентиновна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание Сторожук Сергей Константинович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание Юров Александр Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание Коптяков Станислав Сергеевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание Тюльпанов Евгений Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание Волков Вадим Викторович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: – Ажимов Олег Евгеньевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.2
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: – Кочанов Андрей Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.3
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: – Попов Андрей Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.4
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: – Рохлина Ольга Владимировна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 4.5
Описание Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: – Жихарева Оксана Михайловна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора Общества.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН 7722020834).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции
Номер проекта решения: 8.1
Описание Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».
Номер проекта решения: 9.1
Описание Внести изменения в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JP2W1 RU000A0JP2W1#RU#1-01-55275-E#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

9. О внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания».

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.