(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ТЗА” ИНН 0269008334 (акция 1-01-30455-D / ISIN RU000A0HL7A2)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ТЗА” ИНН 0269008334 (акция 1-01-30455-D / ISIN RU000A0HL7A2)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 695589
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 31 мая 2022 г.
Дата фиксации 06 мая 2022 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
695589X9128 Публичное акционерное общество “Туймазинский завод автобетоновозов” 1-01-30455-D 13 сентября 2006 г. акции обыкновенные RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 695653

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 30 мая 2022 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 30 мая 2022 г.
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Формулировка решения указана в бюллетене.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Прибыль в размере 247 980 255,81 рублей, полученную по ре-зультатам деятельности Общества за 2021 финансовый год, направить на: – покрытие убытков прошлых лет – 61 655 067,85 руб.; – отчисления в резервный фонд – 4 110 000 руб.; – выплату вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии Общества 11 750,00 руб.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Выплата (объявление) дивидендов.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2021 год не объявлять и не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Выплатить председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» Петровой Татьяне Алексеевне вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год в размере 11 750,00 руб. Компенсировать расходы председателю Ревизионной комис-сии ПАО «ТЗА», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать членами Совета директоров ПАО «ТЗА» следующих кандидатов:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание Герасимов Юрий Иванович – Первый заместитель генерально-го директора ПАО «КАМАЗ» – исполнительный директор
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание Леонов Дмитрий Владимирович – Генеральный директор АО «ТФК «КАМАЗ»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание Киндер Татьяна Ивановна – Главный бухгалтер ПАО «КАМАЗ»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание Лебедева Ирина Александровна – Директор департамента финансов ПАО «КАМАЗ»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание Назаров Федор Леонидович – Главный технолог ПАО «КАМАЗ» – директор Технологического центра
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.6
Описание Виньков Андрей Александрович – Генеральный директор ООО «Научно-популярные медиа»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.7
Описание Трубников Алексей Анатольевич – Директор по правовому обеспечению Центра правового обеспечения ПАО “КАМАЗ”
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.8
Описание Дементьева Татьяна Станиславовна – начальник отдела до-черних и зависимых обществ Блока заместителя генерального директора ПАО «КАМАЗ» -корпоративного директора
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.1.9
Описание Казыханов Тимур Илдарович – Заместитель Генерального директора АО «Региональный фонд»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии.: Петрова Татьяна Алексеевна – главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.2
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии.: Липатова Марина Николаевна – Главный специалист СВА ПАО «КАМАЗ»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.3
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии.: Алиева Евгения Владимировна – ведущий специалист СВА ПАО «КАМАЗ»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.4
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии.: Грибов Николай Вячеславович – начальник планово-экономического отдела ПАО «ТЗА»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 6.5
Описание Избрание членов Ревизионной комиссии.: Хабибуллин Роберт Гемерович – Ведущий экономист АО «Регио-нальный фонд»
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Количество мест в ревизионной комиссии – 5
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение Аудитора.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Утвердить Аудитором ПАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2022 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Утверждение Устава ПАО «ТЗА» в новой редакции.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Утвердить Устав ПАО «ТЗА» в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HL7A2 RU000A0HL7A2#RU#1-01-30455-D#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.

2. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

3. Выплата (объявление) дивидендов.

4. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

7. Утверждение Аудитора.

8. Утверждение Устава ПАО «ТЗА» в новой редакции.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.