- Дата публикации новости: 29.06.2021
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” ИНН 6163000368 (акции 1-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG04, 2-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG12)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 597336 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 23 июня 2021 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 30 мая 2021 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |
| Место проведения собрания | г. Волгоград |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 597336X9147 | Публичное акционерное общество “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” | 1-02-30742-E | 03 января 2002 г. | акции обыкновенные | RU000A0JPG04 | RU000A0JPG04 | АО “ДРАГА” |
| 597336X9150 | Публичное акционерное общество “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” | 2-02-30742-E | 03 января 2002 г. | акции привилегированные тип А | RU000A0JPG12 | RU000A0JPG12 | АО “ДРАГА” |
| Результаты голосования | ||
|---|---|---|
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. | Принято: Да |
| За: 115329 Против: 8083 Воздержался: 3890 |
||
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. | Принято: Да |
| За: 115329 Против: 8083 Воздержался: 3890 |
||
| Номер проекта решения:3.1 | Распределить сумму чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года в размере 431 556 138 руб. 00 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 355 632 824 руб. 00 коп.), следующим образом: – на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа за 2020 год – 427 225 654 руб. 00 коп.; – на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, – 4 330 484 руб. 00 коп.; – дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 113875 Против: 11996 Воздержался: 1424 Не участвовало: 7 |
||
| Номер проекта решения:4.1 | Дивиденды за 2020 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 113085 Против: 13283 Воздержался: 934 |
||
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: – председателю Совета директоров – 50 000 руб.; – членам Совета директоров – по 25 000 руб.; – председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.; – членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить. | Принято: Да |
| За: 114384 Против: 8459 Воздержался: 4459 |
||
| Номер проекта решения:6.1 | Избрать в Совет директоров Общества: | Принято: Да |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 1225 Не участвовало: 175 |
||
| Номер проекта решения:6.1.1 | ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 115715 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.2 | ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 115715 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.3 | ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА | Принято: Да |
| За: 115715 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.4 | ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 115715 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.5 | ДЕНИШИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ | Принято: Да |
| За: 115715 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.6 | ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 115715 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.7 | ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ | Принято: Да |
| За: 115715 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.8 | СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.9 | ГРЕБНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 0 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:6.1.10 | КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ | Принято: Нет |
| За: 79709 Против: 0 Воздержался: 0 |
||
| Номер проекта решения:7.1 | Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ЧУБАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 115158 Против: 11597 Воздержался: 376 |
||
| Номер проекта решения:7.2 | Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Да |
| За: 115212 Против: 11543 Воздержался: 376 |
||
| Номер проекта решения:7.3 | Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ЕРМОЛЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА | Принято: Да |
| За: 115158 Против: 11597 Воздержался: 376 |
||
| Номер проекта решения:7.4 | Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Принято: Нет |
| За: 11543 Против: 114711 Воздержался: 877 |
||
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ». | Принято: Да |
| За: 115360 Против: 8029 Воздержался: 3913 |
||
| Номер проекта решения:9.1 | Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. | Принято: Да |
| За: 115306 Против: 8083 Воздержался: 3913 |
||
| Номер проекта решения:10.1 | Принять решение об обращении с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская биржа». | Принято: Нет |
| За: 13434 Против: 113689 Воздержался: 179 |
||
| Номер проекта решения:11.1 | Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, следующим образом: – направить 42,30796% на выплату дивидендов по обыкновенным акциям; – направить 7,69204% на выплату дивидендов по привилегированным акциям. | Принято: Нет |
| За: 12645 Против: 113667 Воздержался: 934 Не участвовало: 16 |
||
| Номер проекта решения:12.1 | Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. | Принято: Нет |
| За: 12269 Против: 113667 Воздержался: 1310 Не участвовало: 16 |
||
| Номер проекта решения:13.1 | 1. Сведения о месте нахождения Общества в п. 2.2 Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский проспект, дом 40, А». 2. В п.9.1 Устава слова «принимать участие в распределении прибыли» заменить словами: «получать дивиденды по итогам отчетного года в установленном настоящим Уставом гарантированном размере». 3. Изложить п. 19.4 Устава в следующей редакции: «19.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) человек. Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: не связаны с Общество… (Полный текст содержится в файле Решение 13.1.docx). | Принято: Нет |
| За: 12117 Против: 114977 Воздержался: 0 Не участвовало: 168 |
||
| Номер проекта решения:14.1 | Установить размер фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 1 920 000 рублей, в том числе: Председателю Совета директоров – 480 000 рублей; Членам Совета директоров – по 240 000 рублей. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, фиксированное годовое вознаграждение не выплачивать. Выплаты фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия каждого в составе органа управления. Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, в том числе расходов, связанных с бумажным документооборотом членов Совета директоров с Обществом в виде оплаты за доставку почтовой корреспонденции, произвести каждому члену Совета директоров в размере фактически произведенных платежей, подтвержде… (Полный текст содержится в файле Решение 14.1.docx). | Принято: Нет |
| За: 8610 Против: 118139 Воздержался: 513 |
||
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.
4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*
* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.