(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” ИНН 6163000368 (акции 1-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG04, 2-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG12)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” ИНН 6163000368 (акции 1-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG04, 2-02-30742-E / ISIN RU000A0JPG12)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 597336
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 23 июня 2021 г. 10:00 МСК
Дата фиксации 30 мая 2021 г.
Форма проведения собрания Заочная
Место проведения собрания г. Волгоград

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
597336X9147 Публичное акционерное общество “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” 1-02-30742-E 03 января 2002 г. акции обыкновенные RU000A0JPG04 RU000A0JPG04 АО “ДРАГА”
597336X9150 Публичное акционерное общество “Газпром газораспределение Ростов-на-Дону” 2-02-30742-E 03 января 2002 г. акции привилегированные тип А RU000A0JPG12 RU000A0JPG12 АО “ДРАГА”

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год. Принято: Да
За: 115329
Против: 8083
Воздержался: 3890
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год. Принято: Да
За: 115329
Против: 8083
Воздержался: 3890
Номер проекта решения:3.1 Распределить сумму чистой прибыли, полученной по результатам 2020 года в размере 431 556 138 руб. 00 коп. (за вычетом чистой прибыли, полученной от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) в размере 355 632 824 руб. 00 коп.), следующим образом: – на формирование источника финансирования программы газификации за счет средств, учтенных на указанные цели в составе тарифа на транспортировку природного газа за 2020 год – 427 225 654 руб. 00 коп.; – на формирование источника финансирования инвестиционной программы Общества за счет целевых средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов, – 4 330 484 руб. 00 коп.; – дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Принято: Да
За: 113875
Против: 11996
Воздержался: 1424
Не участвовало: 7
Номер проекта решения:4.1 Дивиденды за 2020 год по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Принято: Да
За: 113085
Против: 13283
Воздержался: 934
Номер проекта решения:5.1 Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе: – председателю Совета директоров – 50 000 руб.; – членам Совета директоров – по 25 000 руб.; – председателю Ревизионной комиссии – 25 000 руб.; – членам Ревизионной комиссии – по 20 000 руб. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить. Принято: Да
За: 114384
Против: 8459
Воздержался: 4459
Номер проекта решения:6.1 Избрать в Совет директоров Общества: Принято: Да
За: 0
Против: 0
Воздержался: 1225
Не участвовало: 175
Номер проекта решения:6.1.1 ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Принято: Да
За: 115715
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:6.1.2 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Принято: Да
За: 115715
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:6.1.3 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА Принято: Да
За: 115715
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:6.1.4 ДУДКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ Принято: Да
За: 115715
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:6.1.5 ДЕНИШИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ Принято: Да
За: 115715
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:6.1.6 ИВАНОВСКИЙ АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ Принято: Да
За: 115715
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:6.1.7 ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ Принято: Да
За: 115715
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:6.1.8 СОЛОВЬЕВ ВАСИЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ Принято: Нет
За: 0
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:6.1.9 ГРЕБНЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ Принято: Нет
За: 0
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:6.1.10 КЛИМЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ Принято: Нет
За: 79709
Против: 0
Воздержался: 0
Номер проекта решения:7.1 Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ЧУБАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ Принято: Да
За: 115158
Против: 11597
Воздержался: 376
Номер проекта решения:7.2 Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Принято: Да
За: 115212
Против: 11543
Воздержался: 376
Номер проекта решения:7.3 Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ЕРМОЛЕНКО ОЛЬГА ВИКТОРОВНА Принято: Да
За: 115158
Против: 11597
Воздержался: 376
Номер проекта решения:7.4 Избрать в Ревизионную комиссию Общества: ВАСИЛЬЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Принято: Нет
За: 11543
Против: 114711
Воздержался: 877
Номер проекта решения:8.1 Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год ООО «Аудит-НТ». Принято: Да
За: 115360
Против: 8029
Воздержался: 3913
Номер проекта решения:9.1 Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Принято: Да
За: 115306
Против: 8083
Воздержался: 3913
Номер проекта решения:10.1 Принять решение об обращении с заявлением о листинге привилегированных акций Общества в ПАО «Московская биржа». Принято: Нет
За: 13434
Против: 113689
Воздержался: 179
Номер проекта решения:11.1 Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2020 финансового года за вычетом целевой прибыли, полученной в результате применения к тарифу специальной надбавки, а также средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, следующим образом: – направить 42,30796% на выплату дивидендов по обыкновенным акциям; – направить 7,69204% на выплату дивидендов по привилегированным акциям. Принято: Нет
За: 12645
Против: 113667
Воздержался: 934
Не участвовало: 16
Номер проекта решения:12.1 Определить количественный состав совета директоров – 9 человек, не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Принято: Нет
За: 12269
Против: 113667
Воздержался: 1310
Не участвовало: 16
Номер проекта решения:13.1 1. Сведения о месте нахождения Общества в п. 2.2 Устава изложить в следующей редакции: «Место нахождения Общества: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский проспект, дом 40, А». 2. В п.9.1 Устава слова «принимать участие в распределении прибыли» заменить словами: «получать дивиденды по итогам отчетного года в установленном настоящим Уставом гарантированном размере». 3. Изложить п. 19.4 Устава в следующей редакции: «19.4. Совет директоров Общества состоит из 9 (Девяти) человек. Не менее трех членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Под независимыми директорами понимаются лица, которое обладают достаточной самостоятельностью и собственным мнением для формирования собственной позиции и которые способны выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а именно: не связаны с Общество… (Полный текст содержится в файле Решение 13.1.docx). Принято: Нет
За: 12117
Против: 114977
Воздержался: 0
Не участвовало: 168
Номер проекта решения:14.1 Установить размер фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей в сумме 1 920 000 рублей, в том числе: Председателю Совета директоров – 480 000 рублей; Членам Совета директоров – по 240 000 рублей. Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, фиксированное годовое вознаграждение не выплачивать. Выплаты фиксированного годового вознаграждения членам Совета директоров Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия каждого в составе органа управления. Компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, в том числе расходов, связанных с бумажным документооборотом членов Совета директоров с Обществом в виде оплаты за доставку почтовой корреспонденции, произвести каждому члену Совета директоров в размере фактически произведенных платежей, подтвержде… (Полный текст содержится в файле Решение 14.1.docx). Принято: Нет
За: 8610
Против: 118139
Воздержался: 513

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.