(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Совкомфлот” ИНН 7702060116 (акция 1-01-10613-A / ISIN RU000A0JXNU8)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Совкомфлот” ИНН 7702060116 (акция 1-01-10613-A / ISIN RU000A0JXNU8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 593575
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 15 июня 2021 г.
Дата фиксации 24 мая 2021 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
593575X32824 публичное акционерное общество “Современный коммерческий флот” 1-01-10613-A 22 августа 1996 г. акции обыкновенные RU000A0JXNU8 RU000A0JXNU8 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 593809

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2020 год. Принято: Да
За: 2075238734
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2020 год. Принято: Да
За: 2075238734
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:3.1 Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года в сумме 13 448 891 293,66 руб.: – направить на выплату дивидендов – 13 448 891 293,66 руб. (100 % чистой прибыли 2020 года). Принято: Да
За: 2075238734
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:4.1 4.1 Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО «Совкомфлот»: – направить на выплату дивидендов за 2020 год в размере 2 392 318 026,01 руб. – направить на формирование резервного фонда согласно п. 6.1 Устава ПАО «Совкомфлот» в размере 20 414 834,55 руб. 4.2. Направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года 15 841 209 319, 67 руб. (за счет чистой прибыли по результатам 2020 года, а также части нераспределенной прибыли прошлых лет). Принято: Да
За: 2075238734
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:5.1 5.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2020 года в общей сумме 15 841 209 319,67 руб., что составляет 6,67 руб. на одну обыкновенную именную акцию. 5.2. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2020 года: – дивиденды выплатить в денежной форме; – сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. 5.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот». 5.4. Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. Принято: Да
За: 2075238734
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:6.1 Утвердить положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. Принято: Да
За: 2029142468
Против: 42714559
Воздержался: 3381707
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:7.1 Выплатить вознаграждение за работу в составе совета директоров каждому члену совета директоров, не являющемуся государственным служащим или работником ПАО «Совкомфлот», исполнявшему функции члена совета директоров с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» с учетом размера базового вознаграждения в сумме 5 (пять) млн рублей со следующими коэффициентами: – 3,0 – за исполнение обязанностей председателя совета директоров ПАО «Совкомфлот»; – 1,3 – за исполнение обязанностей председателя комитета совета директоров ПАО «Совкомфлот» по аудиту; – 1,2 – за исполнение обязанностей председателя комитета совета директоров ПАО «Совкомфлот» по кадрам и вознаграждениям; – 1,0 – за исполнение обязанностей председателя иного комитета совета директоров ПАО «Совкомфлот»; – 0,8 – за исполнение обязанностей чле Принято: Да
За: 2075143496
Против: 0
Воздержался: 95238
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:8.1 Выплатить вознаграждение за работу в составе ревизионной комиссии каждому члену ревизионной комиссии, не являющемуся государственным служащим, исполнявшему функции члена ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» с момента проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года до годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года в размере, установленном положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». Принято: Да
За: 2027142860
Против: 48000636
Воздержался: 95238
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1.1 Дергунова Ольга Константиновна Принято: Да
За: 2081107307
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1.2 Кузнецов Михаил Евгеньевич Принято: Да
За: 2099182880
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1.3 Моисеев Алексей Владимирович Принято: Да
За: 2066570590
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1.4 Подгузов Николай Радиевич Принято: Да
За: 2066570590
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1.5 Пошивай Александр Иванович Принято: Да
За: 2066570590
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1.6 Садиков Алексей Львович Принято: Да
За: 2066570650
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1.7 Сорокин Павел Юрьевич Принято: Да
За: 2066570590
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1.8 Тонковидов Игорь Васильевич Принято: Да
За: 2066570600
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1.9 Франк Сергей Оттович Принято: Да
За: 2066570590
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1.10 Шамма Валид Принято: Да
За: 2099182844
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:9.1.11 Шаронов Андрей Владимирович Принято: Да
За: 2081107265
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.1 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: Джиоев Захарий Тенгизович Принято: Да
За: 2075238734
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.2 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: Кожемякин Никита Валерьевич Принято: Да
За: 2075238734
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:10.3 Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».: Тихонов Александр Васильевич Принято: Да
За: 2075238734
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:11.1 По итогам проведенного открытого конкурса в электронной форме по выбору аудитора (извещение опубликовано «27» января 2021 года на официальном государственном сайте – Единая информационная система и на ЭТП Сбербанк-АСТ, закупка №1200400003321000001, протокол подведения итогов от 05.03.2021 № 3/1200400003321000001) утвердить общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Совкомфлот» на 2021 год. Принято: Да
За: 2075238734
Против: 0
Воздержался: 0
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:12.1 Утвердить устав ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. Принято: Да
За: 2023856391
Против: 48000636
Воздержался: 3381707
Не участвовало: 0
Номер проекта решения:13.1 Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции. Принято: Да
За: 2023856391
Против: 48000636
Воздержался: 3381707
Не участвовало: 0

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.