(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО НК “РуссНефть” ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-H / ISIN RU000A0JSE60)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО НК “РуссНефть” ИНН 7717133960 (акция 1-02-39134-H / ISIN RU000A0JSE60)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 598866
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 28 июня 2021 г.
Дата фиксации 05 июня 2021 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
598866X29829 Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания “РуссНефть” 1-02-39134-H 05 октября 2016 г. акции обыкновенные RUSN/02 RU000A0JSE60 АО “Сервис-Реестр”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 598869

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 25 июня 2021 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 28 июня 2021 г.
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
107045, г. Москва, ул.Сретенка, д.12
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО НК «РуссНефть» за 2020 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня О распределении прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть».
Номер проекта решения: 3.1
Описание 3.1. Утвердить убыток в сумме 14 560 956 тыс. рублей, полученный ПАО НК «РуссНефть» по результатам 2020 отчетного года. 3.2. По результатам 2020 года выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО НК «РуссНефть» в размере 60 миллионов долларов США (по курсу Банка России, установленному на дату фактической выплаты дивидендов) из нераспределенной прибыли ПАО НК «РуссНефть», полученной по итогам 2019 года. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО НК «РуссНефть» не выплачивать. Полный текст в Решение 3.docx
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Номер проекта решения: 4.1
Описание Определить количественный состав Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» равным 10 (Десять).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Номер проекта решения: 5.1
Описание Избрать Совет директоров ПАО НК «РуссНефть» из следующих лиц:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 12
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Астанин Артем Эддиевич
Номер проекта решения: 5.1.1
Описание Астанин Артем Эддиевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 12
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Гуцериев Микаил Сафарбекович
Номер проекта решения: 5.1.2
Описание Гуцериев Микаил Сафарбекович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 12
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Дерех Андрей Михайлович
Номер проекта решения: 5.1.3
Описание Дерех Андрей Михайлович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 12
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Жученко Антон Александрович
Номер проекта решения: 5.1.4
Описание Жученко Антон Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 12
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Зарубин Андрей Леонидович
Номер проекта решения: 5.1.5
Описание Зарубин Андрей Леонидович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 12
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Мартынов Виктор Георгиевич
Номер проекта решения: 5.1.6
Описание Мартынов Виктор Георгиевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 12
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Марченко Вячеслав Владимирович
Номер проекта решения: 5.1.7
Описание Марченко Вячеслав Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 12
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Нэш Энн Виктория
Номер проекта решения: 5.1.8
Описание Нэш Энн Виктория
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 12
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Романов Дмитрий Вячеславович
Номер проекта решения: 5.1.9
Описание Романов Дмитрий Вячеславович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 12
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Скидельски Роберт Джейкоб Александр
Номер проекта решения: 5.1.10
Описание Скидельски Роберт Джейкоб Александр
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 12
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Степашин Сергей Вадимович
Номер проекта решения: 5.1.11
Описание Степашин Сергей Вадимович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 12
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Тихонова Яна Робертовна
Номер проекта решения: 5.1.12
Описание Тихонова Яна Робертовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 12
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Чернышев Сергей Геннадьевич
Номер проекта решения: 5.1.13
Описание Чернышев Сергей Геннадьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 12
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть».
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Жильцова Юлия Вячеславовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Номер проекта решения: 6.2
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Саморукова Елена Владиславовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Номер проекта решения: 6.3
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Сергеева Елена Александровна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Номер проекта решения: 6.4
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО НК «РуссНефть» в количестве 4 человек из следующих лиц: Шкалдова Вероника Вячеславовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Об утверждении аудитора ПАО НК «РуссНефть».
Номер проекта решения: 7.1
Описание 7.1. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (по РСБУ) в 2020 году ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1137746561787). 7.2. Утвердить аудитором ПАО НК «РуссНефть» по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности (по МСФО) в 2020 году ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть».
Номер проекта решения: 8.1
Описание 8.1. Установить размер вознаграждения Председателю Совета директоров и независимым членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть», согласно Приложению 1. Полный текст в Решение 8.docx
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02
Вопрос повестки дня Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 9.1
Описание Одобрить сделки, указанные в п.1 Приложения 2.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0JSE60 RUSN/02#RU#1-02-39134-H#НК РуссНефть, ПАО ао02

Повестка

1. Об утверждении годового отчета ПАО НК “РуссНефть” за 2020 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК “РуссНефть” за 2020 год.

3. О распределении прибыли по итогам 2020 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК “РуссНефть”.

4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО НК “РуссНефть”.

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК “РуссНефть”.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК “РуссНефть”.

7. Об утверждении аудиторов ПАО НК “РуссНефть”.

8. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК “РуссНефть” и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК “РуссНефть”.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.