(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Роствертол” ИНН 6161021690 (акции 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954, 1-01-30039-E-010D / ISIN RU000A0ZYWH0)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “Роствертол” ИНН 6161021690 (акции 1-01-30039-E / ISIN RU0006935954, 1-01-30039-E-010D / ISIN RU000A0ZYWH0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 595836
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 24 июня 2021 г.
Дата фиксации 31 мая 2021 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
595836X4425 Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество “Роствертол” имени Б.Н.Слюсаря 1-01-30039-E 30 мая 2003 г. акции обыкновенные RU0006935954 RU0006935954 АО “РТ-Регистратор”
595836X39581 Ростовский вертолетный производственный комплекс Публичное акционерное общество “Роствертол” имени Б.Н.Слюсаря 1-01-30039-E-010D 01 марта 2018 г. акции обыкновенные RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0 АО “РТ-Регистратор”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 599289

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 23 июня 2021 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 23 июня 2021 г. 23:59 МСК
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени Код страны: RU.
АО «РТ-Регистратор / ПАО «Роствертол» (УКП), 119049, г.Москва, ул. Д
онская, д.13, этаж 1А, пом.XII, ком.11. / 344038, г. Ростов-на-Дону, у
л. Новаторов, 5.
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета Общества.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет ПАО «Роствертол» за 2020 год
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Вопрос повестки дня Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Роствертол» за 2020 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Вопрос повестки дня Утверждение порядка распределения при-были по итогам 2020 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
Номер проекта решения: 3.1
Описание 1. Утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества по итогам 2020 финансового года: Статья расходов Сумма, руб. % 1 Чистая прибыль по итогам 2020 года 292 042 976,07 100,00% 2 Дивиденды по обыкновенным акциям 66 863 087,54 22,89% 3 Увеличение резервного капитала 3 673 854,00 1,26% 4 Нераспределенная чистая прибыль 221 506 034,53 75,85% 4.1 В том числе использование нераспределенной прибыли на финансирование инвестиционной программы 221 506 034,53 2. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Роствертол» по итогам 2020 года не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Вопрос повестки дня О распределении нераспределенной прибыли ПАО «Роствертол» по итогам 2019 года.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Распределить нераспределенную прибыль Общества по итогам 2019 года следующим образом: Статья расходов Сумма, руб. % 1 Нераспределенная чистая прибыль по итогам 2019 года 842 780 000,00 100,00% 2 Дивиденды по обыкновенным акциям 444 061 649,11 52,69% 3 Остаток нераспределенной чистой прибыли по итогам 2019 года 398 718 350,89 47,31% 3.1 В том числе использование нераспределенной прибыли на финансирование инвестиционной программы 398 718 350,89
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Вопрос повестки дня Утверждение размера дивиденда по итогам 2020 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить годовой дивиденд по итогам 2020 года в размере 0,15 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Роствертол», включая налог. Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами. Выплату дивидендов произвести номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров в срок, не превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2020 года – 12 июля 2021 года. Выплату дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров ПАО «Роствертол», осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом «О совершении финансовых сделок
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Вопрос повестки дня Избрание членов Совета директоров Общества.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Избрать Совет директоров ПАО «Роствертол» в составе:
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Номер проекта решения: 6.1.1
Описание Данилов Дмитрий Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Номер проекта решения: 6.1.2
Описание Иванов Роман Германович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Номер проекта решения: 6.1.3
Описание Мотренко Петр Данилович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Номер проекта решения: 6.1.4
Описание Рыбаков Михаил Борисович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Номер проекта решения: 6.1.5
Описание Пахоменко Алексей Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Номер проекта решения: 6.1.6
Описание Савельев Владислав Юрьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Номер проекта решения: 6.1.7
Описание Сердюков Анатолий Эдуардович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Номер проекта решения: 6.1.8
Описание Фомин Сергей Валерьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Номер проекта решения: 6.1.9
Описание Чечиков Игорь Валерьевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 9
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Вопрос повестки дня Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 7.1
Описание Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 5 человек.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Вопрос повестки дня Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Номер проекта решения: 8.1
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Роствертол» в следующем составе: – Буковников Алексей Владимирович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Номер проекта решения: 8.2
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Роствертол» в следующем составе: – Ларин Максим Александрович
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Номер проекта решения: 8.3
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Роствертол» в следующем составе: – Черепанова Татьяна Вячеславовна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Номер проекта решения: 8.4
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Роствертол» в следующем составе: – Васильев Константин Николаевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Номер проекта решения: 8.5
Описание Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Роствертол» в следующем составе: – Шурганова Екатерина Константиновна
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу Число избираемых лиц – 5.
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Вопрос повестки дня Утверждение аудитора Общества
Номер проекта решения: 9.1
Описание Не утверждать аудитора Общества для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2021 год до завершения конкурентных процедур.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Номер проекта решения: 9.2
Описание Утвердить ООО «АФК-Аудит» (195027, г.Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 11, литер Б, помещение 8-Н, ИНН 7802169879) в качестве аудитора Общества, которому поручено осуществление обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)
Вопрос повестки дня Об одобрении сделки, в совершении кото-рой имеется заинтересованность.
Номер проекта решения: 10.1
Описание Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключении договора поставки № …/Д.Д29856-20 на следующих условиях: Стороны сделки: Поставщик: АО «ОДК-Климов». Покупатель: ПАО «Роствертол». Предмет сделки: поставка двигателей ВК-2500П-01. Срок поставки: 2022 – 2027 гг. Стоимость поставляемого имущества: 12 082 240 949,00 (двенадцать миллиардов восемьдесят два миллиона двести сорок тысяч девятьсот сорок девять) рублей, в том числе НДС 20% – 2 013 706 824 (два миллиарда тринадцать миллионов семьсот шесть тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 83 копейки. Лица, заинтересованные в совершении сделки с указанием оснований заинтересованности: Государственная корпорация «Ростех». Лицо, контролирующее стороны сделки – ПАО «Роствертол» (косвенный контроль) и АО «ОДК-Климов» (косвенный контроль). Сердюков Анатолий Эдуардович. Лицо, являющееся одновременно членом Совета директоров сторон сделки – ПАО «Роствертол» и АО «ОДК-Климов».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU0006935954 RU0006935954#RU#1-01-30039-E#Акция обыкновенная именная (вып.4)
RU000A0ZYWH0 RU000A0ZYWH0#RU#1-01-30039-E-010D#Акция обыкновенная именная (вып.4 доп.10)

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах. 3. Утверждение порядка распределения при-были по итогам 2020 финансового года, в том числе объявление годовых дивидендов, выплаты вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. 4. О распределении нераспределенной прибыли ПАО «Роствертол» по итогам 2019 года. 5. Утверждение размера дивиденда по итогам 2020 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. Избрание членов Совета директоров Общества. 7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Утверждение аудитора Общества. 10. Об одобрении сделки, в совершении кото-рой имеется заинтересованность.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.