(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)

(MEET) О корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 595609
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.) 23 июня 2021 г.
Дата фиксации 31 мая 2021 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
595609X7055 Публичное акционерное общество РОСБАНК 10102272B 21 ноября 2000 г. акции обыкновенные RU000A0HHK26 RU000A0HHK26 АО “НРК – Р.О.С.Т.”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
INFO 599194

Голосование
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД 23 июня 2021 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом 23 июня 2021 г.
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Методы голосования
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании NADCRUMM
Адрес сайта в сети “Интернет”, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень
Вопрос повестки дня Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК.
Номер проекта решения: 1.1
Описание Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО РОСБАНК за 2020 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Русфинанс Банк» за 2020 год.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2020 года.
Номер проекта решения: 2.1
Описание Прибыль ПАО РОСБАНК за 2020 год в полном объеме 9`796`892`130,37 (Девять миллиардов семьсот девяносто шесть миллионов восемьсот девяносто две тысячи сто тридцать и 37/100) рубля оставить в распоряжении ПАО РОСБАНК и зачислить на счет 10801 «Нераспределенная прибыль». Дивиденды за 2020 год не выплачивать.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Номер проекта решения: 3.1
Описание Избрать Совет директоров ПАО РОСБАНК в количестве десяти человек из следующих кандидатов: Уполномочить Корпоративного секретаря ПАО РОСБАНК ЯРОШЕНКО Т.И. на подписание уведомления, анкет и иных документов, направляемых в Центральный банк Российской Федерации, связанных с избранием членов Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.1
Описание ДЮШОЛЕ ep. РЕБОЛЛЕДО-БРАВО Мари-Кристин, Мартин, Жаклин
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.2
Описание ЖЕАР ep. ДЕ СЕВР Одиль, Мари, Пьер
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.3
Описание ЛОЙККАНЕН Ханна-Леена
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.4
Описание ОГЕЛЬ Дидье, Альберт, Ив
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.5
Описание ОЛИВЬЕ ep. ОЛИВЬЕ-ТРИОМФ Гаэль, Мари, Бландин
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.6
Описание ОТТЕНВЕЛТЕР Бенуа, Жан, Мари
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.7
Описание ПАРЕР Жан-Люк, Андре, Жозеф
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.8
Описание ПОЛЯКОВ Илья Андреевич
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.9
Описание СОМА Джованни Лука
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 3.1.10
Описание ЭЙМЕРИК Филипп, Жан, Рожер
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Кумулятивное голосование Да
Коэффициент кумулятивного голосования 10
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК.
Номер проекта решения: 4.1
Описание Утвердить аудиторской организацией ПАО РОСБАНК на 2021 год ООО «Эрнст энд Янг».
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Номер проекта решения: 5.1
Описание Утвердить Устав ПАО РОСБАНК в новой редакции.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
Номер проекта решения: 6.1
Описание Выплачивать Дидье, Альберту, Иву ОГЕЛЮ, независимому члену Совета директоров ПАО РОСБАНК, вознаграждение за исполнение им обязанностей члена Совета директоров в размере 18.000,00 (Восемнадцать тысяч) Евро в год, пропорционально времени исполнения им обязанностей члена Совета директоров, включая налог на доходы физических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Тип решения ORDI Обычное
Только для информации Нет
Статус ACTV Актуально
Код варианта голосования CFOR За
Код варианта голосования CAGS Против
Код варианта голосования ABST Воздержаться
RU000A0HHK26 RU000A0HHK26#RU#10102272B#Акция обыкновенная именная (вып.1)

Повестка

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО РОСБАНК. 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ПАО РОСБАНК по результатам 2020 года. 3. Об избрании Совета директоров ПАО РОСБАНК. 4. Об утверждении аудиторской организации ПАО РОСБАНК. 5. Об утверждении Устава ПАО РОСБАНК в новой редакции. 6. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров ПАО РОСБАНК.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.