| Номер проекта решения:1.1 |
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 финансовый год. |
Принято: Да |
| За: 1227865 |
| Номер проекта решения:2.1 |
Нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2020 года в размере в размере 42 709 614, 06 рублей распределить следующим образом: – часть прибыли в размере 42 699 571,20 рублей распределить путем выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в количестве 1 492 992 штуки бездокументарных обыкновенных именных акций в размере 28,60 за одну обыкновенную именную акцию ПАО «ММЦБ»; – часть прибыли в размере 7 464,96 рублей направить на формирование резервного фонда Общества; – часть прибыли в размере 2 577,90 рублей не распределять. Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 июня 2021 года. Срок выплаты дивидендов: • Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества; • Не более 25 рабочи |
Принято: Да |
| За: 1227865 |
| Номер проекта решения:3.1 |
Избрать Совет директоров Общества в составе: |
Принято: Да |
| За: 8595055 |
| Номер проекта решения:3.1.1 |
Деев Роман Вадимович |
Принято: Да |
| За: 1227865 |
| Номер проекта решения:3.1.2 |
Исаев Артур Александрович |
Принято: Да |
| За: 1227865 |
| Номер проекта решения:3.1.3 |
Исаев Андрей Александрович |
Принято: Да |
| За: 1227865 |
| Номер проекта решения:3.1.4 |
Бозо Илья Ядигерович |
Принято: Да |
| За: 1227865 |
| Номер проекта решения:3.1.5 |
Потапов Иван Викторович |
Принято: Да |
| За: 1227865 |
| Номер проекта решения:3.1.6 |
Приходько Александр Викторович |
Принято: Да |
| За: 1227865 |
| Номер проекта решения:3.1.7 |
Устинов Вячеслав Андреевич |
Принято: Да |
| За: 1227865 |
| Номер проекта решения:4.1 |
Утвердить Устав Общества в новой редакции. |
Принято: Да |
| За: 1227865 |
| Номер проекта решения:5.1 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: – Блохина Светлана Викторовна |
Принято: Да |
| За: 1227865 |
| Номер проекта решения:5.2 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: – Красоткин Дмитрий Игоревич |
Принято: Да |
| За: 1227865 |
| Номер проекта решения:5.3 |
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: – Ляшук Елена Анатольевна |
Принято: Да |
| За: 1227865 |
| Номер проекта решения:6.1 |
Утвердить Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора Общества для проведения: • Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); • Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ); • Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО. |
Принято: Да |
| За: 1227865 |
| Номер проекта решения:7.1 |
Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ. |
Принято: Да |
| За: 1227865 |
