(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ММЦБ” ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)

(MEET) О прошедшем корпоративном действии “Годовое общее собрание акционеров” с ценными бумагами эмитента ПАО “ММЦБ” ИНН 7736317497 (акция 1-01-85932-H / ISIN RU000A100GC7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 588340
Код типа корпоративного действия MEET
Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.) 28 мая 2021 г.
Дата фиксации 04 мая 2021 г.
Форма проведения собрания Заочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Реестродержатель
588340X49286 Публичное акционерное общество “Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов” 1-01-85932-H 22 июня 2018 г. акции обыкновенные RU000A100GC7 RU000A100GC7 ООО “Реестр-РН”

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
DVCA 588342

Результаты голосования
Номер проекта решения:1.1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 финансовый год. Принято: Да
За: 1227865
Номер проекта решения:2.1 Нераспределенную прибыль ПАО «ММЦБ» по результатам 2020 года в размере в размере 42 709 614, 06 рублей распределить следующим образом: – часть прибыли в размере 42 699 571,20 рублей распределить путем выплаты дивидендов по размещенным акциям Общества в количестве 1 492 992 штуки бездокументарных обыкновенных именных акций в размере 28,60 за одну обыкновенную именную акцию ПАО «ММЦБ»; – часть прибыли в размере 7 464,96 рублей направить на формирование резервного фонда Общества; – часть прибыли в размере 2 577,90 рублей не распределять. Форма выплаты: дивиденды выплачиваются денежными средствами. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 июня 2021 года. Срок выплаты дивидендов: • Не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества; • Не более 25 рабочи Принято: Да
За: 1227865
Номер проекта решения:3.1 Избрать Совет директоров Общества в составе: Принято: Да
За: 8595055
Номер проекта решения:3.1.1 Деев Роман Вадимович Принято: Да
За: 1227865
Номер проекта решения:3.1.2 Исаев Артур Александрович Принято: Да
За: 1227865
Номер проекта решения:3.1.3 Исаев Андрей Александрович Принято: Да
За: 1227865
Номер проекта решения:3.1.4 Бозо Илья Ядигерович Принято: Да
За: 1227865
Номер проекта решения:3.1.5 Потапов Иван Викторович Принято: Да
За: 1227865
Номер проекта решения:3.1.6 Приходько Александр Викторович Принято: Да
За: 1227865
Номер проекта решения:3.1.7 Устинов Вячеслав Андреевич Принято: Да
За: 1227865
Номер проекта решения:4.1 Утвердить Устав Общества в новой редакции. Принято: Да
За: 1227865
Номер проекта решения:5.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: – Блохина Светлана Викторовна Принято: Да
За: 1227865
Номер проекта решения:5.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: – Красоткин Дмитрий Игоревич Принято: Да
За: 1227865
Номер проекта решения:5.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: – Ляшук Елена Анатольевна Принято: Да
За: 1227865
Номер проекта решения:6.1 Утвердить Общество с Ограниченной Ответственностью «РЕКА АУДИТ» (ОГРН 1177746544282, ИНН 9709002519) в качестве Аудитора Общества для проведения: • Обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); • Аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2021 год, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ); • Аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2021 год, подготовленной в соответствии с МСФО. Принято: Да
За: 1227865
Номер проекта решения:7.1 Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение в размере в размере 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей каждому, в том числе НДФЛ. Принято: Да
За: 1227865

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.